值班经理对诈骗犯罪的防范及处理预案.doc

值班经理对诈骗犯罪的防范及处理预案.doc:..HolidayInnExpress,对诈骗犯罪的防范及处理预案一、防止住店“客人”的诈骗1、 凡是住店人员入住时,必须填写住房登记,预交住房押金,前台服务人员要严格执行公安局关于住店客人必须持有效证件(护照、身份证)办理住店登记手续的规定,本人需与护照、身份证照片相符,如不符或有其他异常情况及时报告保安部。2、 对使用支票付款的国内客人,要与支票发出单位核实,如有问题要机智的将持有支票人留住,速报保安部,待安保人员赶到后一起进行处理。3、 对住店的中外宾客在酒店消费超过预付押金或两仟元尚未结帐时,前台要报财务部经理,查明原因。如有诈骗和跑账嫌疑,报告保安部进行调查处理,如有必要时由保安部上报公安机关,由公安人员进行处理。二、防止使用信用卡或***进行诈骗1、酒店各部位收款员要保持咼度警惕熟悉银行通报终止付款的“黑名单”,坚持检查复核制度,堵塞漏洞。2、 注意检查发现和识别货币的真伪,特别是大面值的货币,发现假钞要速报保安部,由保安部和财务部出面处理。3、 发现有持有终止付款的“黑名单”,的信用卡、假信用卡、***者,应采取以下措施:A:同发卡银行联系,确定信用卡的真伪,一经确认是假信用卡或***,立即将其信用卡、***、护照、证件扣留,由保安部对持有者进行审查,视情况报公安机关进行处理。B:及时通知距收款点最近的警卫人员到场,控制持卡、持***者,防止其逃离或做出危害员工的行为。4、报告程序;A:收款员控制持卡人或使用***人,并扣留其所持有的信用卡,***,护照。B:打电话先后报告值班MOD,财务部和保安部。C:经保安部初步审理,视情况报告公安机关。D:做好公安机关来店审理的一切必要准备工作。三、防止中外不法人员的诈骗1、对到前台或各收银点进行以换零钱、整钱、新钱或外币为由的中外“客人”要提高警惕,严格按照酒店财务有关规章制度处2、严禁服务员把若干备用金交给以换零钱、整钱、新钱或外币为由的“客人”进行挑选。兑换外币必须是住店的客人,并持护照登记后,方可兑换。3、以为朋友、同事开房而预交定金的客人,尤其要注意,防止退房退钱时进行“切汇”。