三会一层议事规则对比-Cay.doc

--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________三会一层议事规则对比-Cay三会一层议事规则对比-Cay董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股东的利益,在《公司章程》和股东大会的授权范围内,负责公司发展目标和重大经营活动的决策,对股东会和全体股东负责。董事会对外代表公司,董事长是公司的法定代表人。公司总经理在董事会领导下负责日常业务、经营和行政管理活动,对董事会负责并报告工作。董事会接受公司监事会的监督。公司高级管理层包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书。董事会高管层监事会股东会董事会每年至少召开两次会议,由董事长主持,于会议召开至少5日前通知全体董事。经理办公会每月召开一次,由总经理主持,于会议召开前3天通知部门以上管理干部。监事会每年至少召开两次会议。会议通知应当在会议召开至少5日以前书面送达全体监事。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会,需要召开年度股东大会和临时股东大会的情况及召开时间依照公司章程的规定执行。临时股东大会应于会议召开15日前以公司章程第九章规定的方式通知各股东。有下列情况之一的,董事会应至少在3个工作日内召集临时董事会会议:(1)董事长认为必要时;(2)三分之一以上的董事联名提议时;(3)监事会提议时;(4)总经理提议时。有下列情况之一的,(1)总经理可随时召开专门会议。(2)总经理认为必要时;(3)牵涉公司全局性工作又必须作出决议时;(4)部门以上领导提议时;经监事会召集人或三分之二以上监事提议时,可召开临时监事会会议。临时监事会会议应在会议召开前五日将会议通知以书面方式送达全体监事。 有权向股东大会提出提案的主体包括: (一)公司董事会; (二)公司监事会;(三)单独或合并持有公司3%以上股份的股东。董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限;经理办公会会议由办公室组织,指定专人负责会议通知和记录。办公会通知包括以下内容:监事会会议通知包括以下内容:举行会议的日期、地点和会议期限,事由及议题,发出通知的日期。股东大会的通知包括以下内容:(一)会议的时间、地点和会议期限;事由及议题;发出通知的日期。会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。办公会应当有记录,出席会议的总经理应当在记录上签字。会议记录由办公室保存并移交公司档案室存档,会议记录保存期10年。监事会会议由监事会召集人召集。监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。如有必要,可邀请公司董事、总经理或其他高级管理人员列席会议。(二)提交会议审议的事项和提案;(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;(四)会务常设联系人姓名、电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时告知独立董事的意见及理由。议案应包括以下内容:议案名称;议案的主要内容;建议性结论。会议记录主要包括以下内容:会议召开的日期、地点和召集人姓名;出席会议的人员姓名;会议议题;发言人发言要点;决定事项;总经理签名。监事会审议事项范围包括但不限于以下事项:最近一次董事会和