公司效能监察实施方案.doc

公司效能监察实施方案.doc公司效能监察实施方案###公司效能监察实施方案为认真贯彻集团公司纪检监察工作会议和公司工作会议精神,落实集团公司监察部有关效能监察的工作要求,推动效能监察工作有效开展,特制定公司XX年效能监察工作实施方案。围绕建设“国内一流的跨国运输物流企业”的目标,加强对效能监察工作的组织领导,规范操作程序和工作方法,突出重点部位和关键环节,强化对下监督,确保监察效果,更好地加强企业内部管理中的效能监督保障作用。二、工作重点开展工程建设项目管理效能监察通过对各类工程建设项目重点部位和关键环节的监察,促使工程建设项目管理人员依法、合规、高效'廉洁地履行职责,促进工程建设项目管理规范运作,为建设优质工程服务。1X检查范围对XX年以来已建和在建的基建工程项目进行检查。2、监察内容检查工程建设招标情况。是否存在应招标项目未招标'化整为零规避招标'招标过程违反规定等问题;检查物资采购情况。大宗物资是否招标采购,采购物资质量是否符合标准,采购过程是否公开透明;检查合同管理情况。合同审查、审批手续是否符合程序,合同条款是否符合规定,是否按规定使用标准合同文本,履行合同的责任是否明确;检查施工管理情况。工程管理人员的管理及监督职责是否到位,工程变更的依据与审批手续是否真实合理,质量的检验和验收是否符合国家规定的程序和标准,建设'监理、施工单位是否有相互串通'增加不合理工程费用的行为;检查投资管理情况。项目资金管理的内控制度是否健全,执行是否有效,项目涉及各类资金的使用管理是否严格规范,现场施工实况与工作量签认单'工程结算是否一致,有无套取工程款,设立“小金库S挪用、转移、私分、***的行为。3、监察切入点工程发包的各种文件、资料。施工许可证、施工合同、资质证书、隐蔽工程记录、经济签证等资料。项目概算书'概算调整书、资金计划、资金使用'资金结算、决算审计报告'财务账目等资料。4、监察方法检验发包初步方案及已发包部分的文件资料,到现场了解工程项目的实际情况。检验招标投标过程中的招标公告'招标文件、评标委员会组成记录'评标报告'标底等文件资料,核对中标单位及其项目经理或总监的资质'业绩。检验合同,现场了解合同履行情况。检验直接发包的申请和审批资料。随机或有重点地查验核对监理单位、施工单位现场有关人员的身份现场查验合同'日志、记录及有关文件资料。现场查验质量检验和检查验收记录,工期调整、合同变更、设计变更、费用调整的签证、批准手续及相关资料。检查工程项目投资计划及年底项目投资调整计划,核查计划及计划变更情况。审查有无计划外工作量及人为加大工作量的问题,抽查重点和有异常工作的工作量。对工程项目资金结算情况进行检查,抽查合同、合同审批表、合同履行终结通知单、审计签证表、计划、检查验收单或受益单位签认单等相关资料。5、监察重点塔运司、一公司、二公司、教育培训中心为开展基建工程管理效能监察的重点单位。各单位要选择1-2个基建工程项目进行立项,组织相应的效能监察力量,突出检查重点,注重检查效果。对已建项目进行事后全面监察,对在建工程项目要有选择地进行跟踪监察O开展自用资源使用管理效能监察通过自用资源管理效能监察,促使自用资源管理人员依法'合规、高效'廉洁地履行职责,堵塞管理漏洞,促进管理效能的提高。仁监察范围对XX年以来企业生产经营中自用资源的使用管理情况进行全面检查2、监察内容检查自用资源使用管理