832414-精湛光电-公开转让说明书（更正后）.pdf

江苏精湛光电仪器股份有限公司 JIANGSU KINZO OPTO-ELECTRONIC INSTRUMENT CO., LTD. 公开转让说明书主办券商(北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层) 二零一五年四月江苏精湛光电仪器股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。江苏精湛光电仪器股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 目录声明................................................................1 目录................................................................1 重大事项提示.........................................................3 一、技术风险...............................................................3 二、核心技术失密和技术人员流失风险.........................................3 三、市场竞争加剧的风险.....................................................3 四、经营结果对非经常性损益依赖的风险.......................................4 五、税收政策变化风险.......................................................4 六、公司持续经营能力不足的风险.............................................5 七、控股股东不当控制风险...................................................5 八、公司治理风险...........................................................5 九、对赌事项...............................................................5 释义................................................................7 一、普通术语...............................................................7 二、专业术语...............................................................8 第一节基本情况.....................................................10 一、公司基本情况..........................................................10 二、股票挂牌情况..........................................................11 三、公司股权结构..........................................................12 四、公司设立以来股本的形成及其变化情况....................................16 五、公司董事、监事、高级管理人员情况......................................26 六、最近二年及一期的主要会计数据和财务指标................................28 七、中介机构情况..........................................................29 第二章公司业务......................