内 部 审 核 记 录.doc

内部审核记录保管部门:综合办公室保管人:孙文国吉林省富华冶金材料有限责任公司2013年度内审计划编码:LXY/-01一、审核目的评价公司建立的质量管理体系是否满足审核准则的所有要求,体系运行是否有效。二、审核准则1、GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系要求;2、公司编制的质量手册、程序文件及作业文件;3、与生产和服务有关的法律法规。三、审核范围1、体系覆盖的产品:碳素制品、增碳剂的生产。2、体系覆盖的部门:领导层;综合办公室;生产部、质检部、车间、库房、市场部。四、审核方法抽样的方法,即通过与受审核单位交谈、查看文件、抽查记录、现场查看等方式,对过程的有效性进行评价。五、审核时间安排本次审核采取集中审核的方式,计划在2013年4月上旬进行第一次内审。编制:孙文国审核:王德富批准:王德富日期:2013年3月1日内审实施计划编码:LXY/-02 序号:01审核目的:评价本公司建立的质量管理体系是否满足审核准则的所有要求,体系运行是否有效。审核准则:1、GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系要求;2、本公司编制的质量手册、程序文件及作业文件;3、与产品服务有关的法律法规。审核范围:1、体系覆盖的产品:水泥发泡型体夹芯复合板、聚苯夹芯板、复合外墙外保温板、聚合物抗裂抹面砂浆、聚合物改性粘结砂浆的生产和服务。2、体系覆盖的部门:领导层;综合办公室;生产部、质检部、市场部、市场部。审核日期:2013年4月7日—4月8日审核组成员姓名职务资格组内分工王迪审核组长内审员A孙文国综合办公室主任内审员B首次会议2013年4月7日8:00-8:30注:相关部门代表参加审核总结会议2013年4月7日15:30-16:00注:审核组成员参加审核情况通报2013年4月7日16:00-16:30注:审核情况通报末次会议2013年4月8日16:30-17:00注:相关部门代表参加审核活动日程安排编码:LXY/-02序号:02日期/时间部门/场所主要审核内容审核员2013年4月7日8:30-12:008:30-12:008:30-17:008:30-17:002013年4月8日8:00-16:308:00-16:308:00-16:,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(2013-4-)(2013-4-)AAB BBAAB编制:审核组长:王迪审批:王德富日期:2013年4月1日日期:2013年4月1日首次会议签到表编码:LXY/-03 序号:01公司名称时间2013年4月7日审核组长王迪审核员孙文国受审核部门姓名部门职务姓名部门职务王德富总经理孙文国综合办公室主任刘柏吉生产部部长王迪质检部部长安洪友市场部部长末次会议签到表编码:LXY/-03 序号:01公司名称时间2013年4月8日审核组长王迪审核员孙文国受审核部门姓名部门职务姓名部门职务王德富总经理孙文国综合办公室主任刘柏吉生产部部长王迪质检部部长安洪友市场部部长内审检查表编码:LXY/-04 序号:01审核标准:GB/T19001-2008适用的法律法规公司编制的体系文件受审核部门:领导层审核员:王迪审核日期:2013年4月7日审核组长确认:、询查最高管理者在体系策划、建立过程中都识别了那些过程,建立了那些体系文件和记录,有无外包过程,如有如何控制。1、质量管理过程有无删减,删减的理由是什么。1、王德富总经理介绍,在咨询老师的指导下按标准的要求对质量管理体系的各个过程进行了识别,建立了公司的质量手册、程序文件及作业文件等体系文件,对原有的记录进行了补充并重新设计,建立了文件、记录清单,经识别本公司无外包过程。1、本公司的产品是按照国家、行业标准及成熟的工艺进行生产,暂无设计开发,并且生产过程均可以进行监视或测量加以验证,因此对GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准第7章中“”、“”条款予