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上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会







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2009 年度股东大会资料









2010 年 5 月 25 日


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上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会
上海汽车集团股份有限公司
2009 年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议
事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公
司章程》的有关规定,特制定如下会议须知:
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股
东(或代理人)的合法权益,务请有出席股东大会资格的相关人
员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处,具体负责大
会有关事宜。
二、股东出席大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。在大会召开过程中,公司不向参会股东发放任何形式的
礼品,对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为,
大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门
查处。
三、股东要求发言或就有关问题提出质询时,在会议正式开
始前 10 分钟内向大会秘书处登记,并填写发言申请单,经大会
秘书处许可,方可发言。股东发言时,应首先报告其持有公司股
份的数量。每一股东发言时间一般不超过 5 分钟。
四、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由股东对各项
议案进行审议,随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间
由股东进行发言或提问,大会主持人或其指定的有关人员在所有
股东的问题提出后统一回答。
五、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损
公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。
六、大会表决采用记名投票表决。
七、提问和解答后,宣布表决结果、大会决议,并由律师宣
读法律意见书。

上海汽车集团股份有限公司
股东大会秘书处
2010 年 5 月 25 日
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上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会
上海汽车集团股份有限公司
2009 年度股东大会会议议程

会议时间:2010 年 5 月 25 日(星期二)上午 9 时
会议地点:上海汽车工业(集团)总公司培训中心(虹口区
同嘉路 79 号)3 号楼 3 楼报告厅
主要议程:
一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果
二、通过大会总监票人、监票人名单
三、审议下列议案
1、《2009 年度董事会工作报告》;
2、《2009 年度监事会工作报告》;
3、《2009 年度独立董事述职报告》;
4、《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、《2009 年度财务决算报告》;
6、《2009 年年度报告及摘要》;
7、《关于预计 2010 年度日常关联交易金额的议案》;
8、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议
案》;
9、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》;
10、《关于上海汽车集团股份有限公司更换独立董事的临时
提案》。
四、对上述议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、股东发言提问
七、主持人或相关人员回答提问
八、宣布表决结果
九、宣读并通过股东大会决议
十、公司聘请的律师发表见证意见
主持人宣布会议结束
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上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会
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2009 年度股东大会会议材料之一

2009 年度董事会工作报告

各位股东:
现将公司 2009 年度董事会工作情况报告如下,请予审议。
一、董事会工作情况
2009 年是公司进入新世纪以来遭遇经济形势复杂多变、经
受困难考验的一年,也是公司克难奋进、抓机克危,取得历史性
突破的一年。董事会围绕“突出科学发展重点,突破机制运行障
碍,突击市场下滑危机”的总体工作思路,沉着应对危机、科学
果断决策,确保公司及时顺应经济形势变化,充分把握市场机遇,
产销规模和经营业绩迈上新台阶,并为公司持续提升核心竞争能
力和国际经营能力进一步夯实了基础。
(一)突出科学发展重点
1、着眼公司经营全局,果断处理双龙回生危机。韩国双龙
汽车作为公司海外经营业务的重要组成部分,公司倾注了巨大的
心血和精力,采取了一些列整合振兴举措,努力改善其经营管理
状况。但是,受制于当地恶劣的投资环境,特别是长期以来工会
罢工问题的困扰,加之全球金融危机对国际汽车市场的冲击,
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