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反洗钱工作自查报告-2017反洗钱自查报告.doc

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反洗钱工作自查报告|2017反洗钱自查报告【摘要】:接行总部关于中国人民银行关于专项检查商业银行反洗钱工作的通知的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:,接行总部关于中国人民银行关于专项检查商业银行反洗钱工作的通知的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,,能够较清楚的鉴别洗钱非洗钱的区别界限,对可疑交易的识别能力正在逐步提高,,我行按照人行关于银行账户管理办法能够认真检查客户的开户,如法人代表身份证,经办人身份证,企业营业执照,法人代码证的资料的真实性和有效性,,,,.(1).金融单位与实名证件管理部门未能联网,资源无法达到共享,使金融单位在对客户调查时,尤其在当前科技条件下无法对客户证件100%.(2).建议有关部门缩短反洗钱的上报流程,以提高效率,加快对洗钱犯罪的打击速度.

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