公司股东会议事规则.docx

公司股东会议事规则( 年 月 日股东大会通过)第1条为规范股东会决策程序,提高决策效率,制定本规则。第2条公司全体股东为股东会的成员。股东为自然人的,自然人应当出席股东大会;不能出席股东大会的,可以委托他人。股东为法人单位的,由该法人单位的董事长或者负责人出席;董事长或者负责人不能出席的,可以委托他人出席会议。第3条股东大会分为股东年会和临时股东大会。每年1月中旬,召开公司股东年会,审议决定公司重大事项。年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。第4条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:(1)董事人数不足章程所定人数的三分之二时或独立董事少于 5人时;(2) 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;(3) 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代理权)以上的股东书面请求时;(4) 董事会认为必要时;(5) 监事会提议召开时;(6) 公司章程规定的其他情形。前述第(3)项持股股数按股东提出书面要求日计算。第5条股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长因故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持;董事长和副董事长均不能出席会议,董事长也未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议;董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议;如果因任何理由,股东无法主持会议,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。第6条董事长或者全体股东推选的股东代表为会议主席,负责本次会议的各项议程。第7条会议主席职责:(1)负责协调股东关系;(2)把握会议进程;(3)组织起草会议决议草案。第8条股东会办公室负责股东大会需要讨论和决定的各项材料,并于开会前10日发给股东代表。同时要督促公司董事会、经理、监事会汇报与各自相关议题的有关情况,接受股东的质询。第9条会议议程:(1)会议主席介绍召开股东会的原因;(2)由议题负责人介绍需讨论的议题的内容和背景;(3)股东讨论;(4)表决;5)出席会议的股东签字第10条会议决议:股东会对所议事项作出决议,须经有三分之二表决权的股东表决通过,出席会议的股东及股东代表应在决议上签名。第11条股东会办公室负责记录股东会情况,详细记载股东