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关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 A 股 国贸股份 A 股首发律师工作报告






关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 A 股
首次公开发行、上市的





律师工作报告



江苏世纪同仁律师事务所
中国·南京


5-2-1
国贸股份 A 股首发律师工作报告
目录
第一部分引言..................................................... 3
一、法律意见书和本律师工作报告中简称的意义............................ 3
二、本律师事务所及律师简介............................................ 4
三、制作法律意见书的工作过程.......................................... 6
第二部分正文...................................................... 7
一、关于本次发行、上市的批准和授权.................................... 7
二、关于本次发行、上市的主体资格..................................... 10
三、关于本次发行、上市的实质条件..................................... 12
四、关于贵公司的设立................................................. 18
五、关于贵公司的独立性............................................... 21
六、关于贵公司的股东................................................. 24
七、关于贵公司的股本及演变........................................... 26
八、关于贵公司的业务................................................. 33
九、关于关联交易及同业竞争........................................... 35
十、关于贵公司的主要财产............................................. 60
十一、关于贵公司的重大债权、债务关系................................. 62
十二、关于贵公司重大资产变化......................................... 64
十三、关于贵公司章程的制定与修改..................................... 66
十四、关于贵公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作........... 68
十五、关于贵公司董事、监事和高级管理人员及其变化..................... 71
十六、关于贵公司的税务............................................... 75
十七、关于贵公司的环境保护和产品质量、技术等标准..................... 76
十八、关于贵公司募集资金的运用....................................... 77
十九、关于贵公司业务发展目标......................................... 79
二十、关于贵公司的诉讼、仲裁或行政处罚............................... 80
二十一、关于贵公司招股说明书法律风险的评价........................... 81
二十二、其他需要说明的问题........................................... 81
二十三、关于证监会反馈意见的相关问题................................. 81
第三部分附件:本所律师审查的文件清单................................. 104
5-2-2
国贸股份 A 股首发律师工作报告
江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 A 股
首次公开发行、上市的律师工作报告