桂林三金药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告.pdf

证券代码:002275 证券简称:桂林三金公告编号:2013-038

桂林三金药业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司(简称“公司”)于 2013年 12月 20日以书面
和电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第一次会议通知,会议于2013
年12月26日上午11时在广西桂林市金星路1号公司董事长办公室召开。应出席会
议的董事9人,实际出席会议的董事8人,独立董事陈亮先生因公出差委托独立董
事沈雪艳女士代为出席会议并表决。监事王淑霖、阳忠阳、徐润秀列席了会议。
经与会董事一致推举,会议由公司董事邹节明先生主持,会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。经过与会董事认真审议,以举手表决的方式形成如下决
议:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司
董事长、副董事长的议案》。会议同意选举邹节明先生为第五届董事会董事长,
王许飞先生、邹洵先生为副董事长,任期从2013年12月27日起,任期三年。(相
关人员简历附后)
二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于董事会专
门委员会人员组成的议案》。
同意选举邹节明董事、王许飞董事、陈亮董事为战略委员会委员,其中邹节
明先生为召集人;
同意选举沈雪艳董事、孙骏董事、谢元钢董事为审计委员会委员,其中沈雪
艳董事为召集人;
同意选举孙骏董事、陈亮董事、谢元钢董事为提名委员会委员,其中孙骏董
事为召集人;
同意选举陈亮董事、沈雪艳董事、邹洵董事为薪酬与考核委员会委员,其中
陈亮董事为召集人。
四个专门委员会任期从2013年12月27日起,任期三年。
三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司
总裁的议案》。经董事长提名,会议同意聘请王许飞先生为公司总裁,任期从 2013
年12月27日起,任期三年。(简历附后)
四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司
副总裁、财务负责人的议案》。经公司总裁提名,会议同意聘任邹洵先生为公司
常务副总裁,谢元钢先生、邹准先生为公司副总裁,谢元钢先生兼任公司财务负
责人,任期从2013年12月27日起,任期三年。(相关人员简历附后)
五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经董事长提名,会议同意聘任邹洵先生为公司董事会秘书、李云丽女士为公
司证券事务代表,任期从2013年12月27日起,任期三年。(相关人员简历附后)
邹洵先生、李云丽女士联系方式如下:
联系地址:广西桂林市金星路一号
联系电话:0773-5829106、5829109
传真号码:0773-5838652
电子邮箱:dsh@

本公司独立董事对此次聘任高级管理人员发表了独立意见,认为:公司第五
届董事会第一次会议聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理
人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规