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徐州外汇局联合人行反洗钱部门组织开展金融机构专项行动.doc徐州外汇局联合人行反洗钱部门组织开展金融机构“专项行动”培训为更好地完成总分行部署的“关于打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”任务,做好对辖内可疑交易线索的监测排查工作,2015年5月22日,外汇局检查部门联合人行反洗钱部门分别对境内机构或个人利用地下钱庄转移资产、洗钱犯罪的方法、路径和资金交易模型进行集中培训,辖内38家(含县域机构)银行业金融机构、共计80余人参加了培训。培训会上,首先由外汇局检查人员详细介绍了机构和个人利用地下钱庄办理跨境资金结算和个人分拆结售汇的业务流程、近年来跨境资金监测中发现的经常项下、资本项下、个人结售汇项下的异常资金流动情况以及防范措施,还就总局多年打击地下钱庄的成果进行宣传;其次,由反洗钱部门在整体介绍此次专项行动部署的基础上,重点培训了地下钱庄资金交易模型以及金融机构日常业务中潜在的洗钱风险和流程控制措施。最后,特邀建设银行徐州分行介绍工作中甄别重点可疑交易的经验方法。此次培训内容充实具体实用,切实拓宽了金融机构对离岸公司、NRA/0SA账户、地下钱庄等涉外资金的反洗钱知识面,提高了对打击地下钱庄洗钱犯罪活动的认识,在思想上进一步加强了对“专项行动”的重视,收到了良好的培训效果。
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