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银行业员工案防新规知识竞赛及参考答案.doc

文档分类：法律/法学 | 页数：约763页举报非法文档有奖

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银行业员工案防新规知识竞赛第1题根据《银行业监督管理法》的规定,以下不属于银行业金融机构按照规定应该如实向社会公众披露的是(A)【单选】,说法不正确的是:(c)【单选】,不论是否自查发现,不论有何种情形,对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员,、审核工作中,凡歪曲事实、掩盖真相,弄虚作假,导致意见错误的,,因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件,、经国家机关或监察机构检查揭露的案件,应按照有关规定问责并上追两级责任第3题《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括:(c)【单选】、

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