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董事会会议通知(2).docx

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..董事会会议通知各位董事:根据《中华人民共和国公司法》的规定, 有限公司(以下称为“公司”)拟召开第届董事会第次会议,现将会议有关事项通知如下:一、会议时间: 年月日二、会议地点:三、会议主持人:四、拟审议会议议案:序号议案关于董事提名⋯⋯担任公司董事会秘的案关于定公司架构和薪酬体系方案的案关于定公司年度划的案关于确定理⋯⋯薪酬的案关于理提名⋯⋯担任公司副理及确定其薪酬的案关于免去⋯⋯人的案关于理提名⋯⋯担任公司副理兼及确定其薪酬的案关于授公司董事制定公司基本管理制度的案五、表决方式:现场记名投票表决六、出席会议人员:'...公司全体董事,前述人员有权委托其他董事持本人授权委托书参加会议。委托书须载明:委托事项;委托权限(包括对具体事项持肯定或否定的意见);委托有效期限。本通知以书面文件方式送达各位董事, 文件发出之日即为各位董事收到之日。七、说明:,如就上述议案有异议或拟增加新议案的,请书面回复至以下联系人。公司股东或股东代表、高级管理人员、监事有权列席本次会议。八、会议联系方法:联系人:联系电话:电子邮箱:月日'. '.

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