1/2
文档分类:金融/股票/期货

股权投资合作框架协议.doc


下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

特别说明:文档预览什么样,下载就是什么样。

下载所得到的文件列表
股权投资合作框架协议.doc
文档介绍:
投资合作框架协议甲方:乙方:丙方:丙方系由乙方出资设立并控股的有限责任公司,其中乙方持有丙方85.83%的股权。现甲、乙、丙三方经协商一致,就甲方投资丙方的相关事宜达成本协议,以资共同信守。(注:本协议中甲方对丙方的投资行为系指由甲方及甲方所管理的基金及其关联方出资所进行的股权投资行为)。甲方投资丙方的前提丙方2011年度审计可确认的净利润值(扣除非经常性损益后)不低于________万元。丙方2011年度审计可确认的净资产值不低于________万元(包括但不限于做如下处理后:无形资产摊销、提取存货跌价准备、固定资产摊销、权属不明确固定资产剥离)。丙方的股权投资是否剥离或者置换,由协议各方另行协商;若不剥离或者置换,则乙方承诺须将其他人代持部分转回由丙方持有。丙方股权的一系列变更完成。其他外部或者内部条件的实现。投资合作方式投资方式:甲方以增资扩股的方式投资丙方。作价方式:若本框架协议的前提条件具备,则丙方整体估值________万元人民币,甲方投资________万元人民币,甲方投入后持股比例为:________万/________万=________%,另有其余投资者共现金出资________万,持股比例为:________万/________万=________%,丙方原股东的持股比例为________%,其中乙方持有________%。乙方承诺丙方2011年度经审计的年度净利润(扣除非经常性损益)不低于________万,2012年度经审计的净利润不低于________万,若丙方2011年实际净利润未达到________万(即________万的________%),且2011年度和2012年度两年未达到承诺净利润________万(即________万元的________%),则甲方全面稀释的投资后价值应根据以下两个公式调整。投资后价值1=________×2011年度经审计的公司扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。投资后价值2=________×2011年度与2012年度两年经审计的公司扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润之和。乙方向甲方支付的现金补偿按照如下公式计算:补偿金额=________万元-甲方最终投资后价值×________%。若甲方连续2011和2012年均未达到净利润目标,则甲方原股东需向________财富分别支付________年的现金补偿金额。3甲方同意并保证,若丙方2011年度净利润超过________万(即________万________%),且2011年度和2012年度两年净利润超过________万(即________万________%),则超过部分可用于丙方管理层奖励。丙方原股东承诺在出现以下3种情形之一时,甲方有权选择要求丙方原股东以甲方实际投资额________万人民币为基数,按照每年________%的固定回报作价回购甲方持有的股权。对甲方的回购要求,原股东保证无条件同意并配合办理一切必要的相关手续,对以上承诺乙方及其他原股东承担不可撤消的连带担保责任。从资金投入丙方之日起,投资满三年后,公司仍未登陆国内A股资本市场。以2010年财政年度的净利润为基数,丙方2011年、2012年、2013年三年内任意一年的经过审计的当年财政年度净利润值(扣除非经常性损益后)较上一财政年度净利润值(扣除 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.