鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司B股上市招股说明书.docx

鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司人民币特种股票(B股)招股说明书日期:1995-09-25    鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司人民币特种股票(B股)招股说明书                              重要提示    本次向境外发行人民币特种股票110,000,000股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币元,折合美元每股美元。本公司本次发行的股票已得到上海证券交易所的上市承诺。    发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。上海市证券管理机关对本次发行所做出的任何决定,均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益做出实质性的判断或保证。    主承销商及上市推荐人:中国南方证券有限公司    国际协调人:高诚融资有限公司    国际包销商:南证财务顾问有限公司              百富勤融资有限公司              ***有限公司              日兴证券(亚洲)有限公司              汇丰企业财务有限公司    一、释义    在本招股说明书中,下列词语的含义是:    1、发起人:指内蒙古鄂尔多斯羊绒衫厂    2、本公司:指内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司,并应诠释为现有公司结构在相关时间已经存在,亦称发行人    3、董事会:指内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会    4、股票:    5、证交所:指上海证券交易所    6、元:指人民币元,中国法定货币单位    7、美元:指美国法定货币单位    二、绪言    本招股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海市股份有限公司暂行规定》、《上海市人民币特种股票管理办法》和《上海市人民币特种股票管理办法实施细则》,以及国家与地方政府制定的与股票发行有关的其他法律、法规、规则编制,经上海市证管办公室沪证办(1995)第114号文核准。发起人及本公司提名董事已通过本招股说明书,确信其中不存在任何重大遗漏或者误 ,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    本次发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料深发行的。除发起人及主承销商外,没有委托或授权任何其他提供未在本招股说明书中所列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明。    本招股说明书提醒投资者自行负担买卖本公司股票所应支付的税款,发行人、上市推荐人和承销商对此不承担任何责任。    三、发售新股的有关当事人    1、发起人:鄂尔多斯羊绒集团    2、发行人:鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司    法定代表人:王林祥    法定地址:内蒙古自治区东胜市达拉特南路102号    电话:86-471-323812    传真:86-471-323282    3、主承销商及上市推荐人:中国南方证券有限公司    法定代表人:王景师    法定地址:深圳市深南东路1号南方国际酒店十二楼    电话:86-10-7617371、  76617375    传真:86-10-7617384    4、国际协调人:高诚融资有限公司    地址:香港金钟道88号太古广场第二期二十七楼    电话:85-28444988    5、国际包销商    高诚融资有限公司    法定地址:香港钟道88号太古广场第二期二十七楼    电话:    传真:    南证国际有限公司    法定地址:香港湾仔港湾道18号中环广场3803室    电话:    传真:    百富勤投资咨询有限公司    法定地址:香港中环皇后大道中16-18号新世界大厦23楼    电话:    传真:    ***有限公司    法定地址:香港金钟道89号力宝中心百富勤大厦38楼    电话:    传真:    日兴证券(亚洲)有限公司    法定地址:香港中环太古广场一府19楼    电话:    传真:    汇丰企业财务有限公司    法定地址:香港中环皇后大道中一号15楼    电话:    传真:    6、本公司法律顾问:竞天律师事务所    法定地址:北京市东三环北路3号幸福大厦B座815室    电话:86-10-4615753    传真:86-10-4615750    7、承销商法律顾问    境外律师:威莎律师事务所    法定地址:香港中环交易广场第一座三十一楼    电话:86-10-4615753    传真:86-10-4615750    经办律师:徐跃武、 张绪生    境内律师:天达律师事务所    法定地址:北京市三里屯外交公寓东门    电话:86-10-4629130    地址:86-10-4629129    经办律师:李大进、  宁立    8、独立会计