2015 年第一次临时股东大会.pdf

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料二○一五年十月二十六日 1 目录一、关于选举陈继程先生为第八届董事局董事的议案......................2 二、关于修改《公司章程》的议案......................................4 2 福耀玻璃股东大会会议资料一: 关于选举陈继程先生为第八届董事局董事的议案尊敬的各位股东及股东代理人: 鉴于福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)原董事、副总经理白照华先生已向公司递交了辞去其所担任的公司董事、副总经理职务的书面辞职报告,公司拟提名新任董事候选人。公司经充分调查了解陈继程先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,认为陈继程先生具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的担任公司董事的资格。经征求陈继程先生的意见,陈继程先生表示愿意担任本公司的董事。公司第八届董事局第五次会议已审议通过了《关于提名公司董事局董事候选人的议案》,公司董事局同意提名陈继程先生作为公司第八届董事局董事候选人, 并提请公司股东大会审议。董事候选人陈继程先生经公司股东大会选举当选为公司第八届董事局董事后,将在该次股东大会结束后立即就任,其任期至公司第八届董事局任期届满之日止。以上议案,提请本次股东大会予以审议。附件:第八届董事局董事候选人陈继程先生简历福耀玻璃工业集团股份有限公司二○一五年十月二十六日 3 附件:第八届董事局董事候选人陈继程先生简历陈继程先生,男,44岁,中国国籍,自2011年2月至今任本公司副总经理, 并自2004年11月至今亦担任本公司商务部总经理。陈继程先生目前亦担任本公司大多数子公司的董事。陈继程先生于2003年10月加入本公司,于2003年10 月至2004年4月任福建省万达汽车玻璃工业有限公司副总经理,于2004年4 月至2004年11月任本公司商务部副总经理。在加入本公司前,陈继程先生于莆田金匙集团担任多个高级职务,包括莆田金匙玻璃制品有限公司常务副总经理。陈继程先生毕业于南京政治学院的经济及行政管理专业(本科),并分别获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位及法国INSEAD商学院的Executive MBA 硕士学位。陈继程先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前无持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 4 福耀玻璃股东大会会议资料二: 关于修改《公司章程》的议案尊敬的各位股东及股东代理人: 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(中国证监会公告[2014]46号)、《上市公司章程指引(2014年修订)》(中国证监会公告[2014]47号)等规定,结合福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,公司拟对现行的《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关条款进行修改,具体如下: 本次修改前的原文内容本次修改后的内容第八十四条股东大会的通知应当符合下列要求: (一)以书面形式作出; (二)指定会议的地点、日期、时间和会议期限; (三)说明提交会议审议的事项和提案;(四)向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释;此原则包括(但不限于)在公司提出合并、购回股份、股本重组或者其他改组时,应当提供拟议中的交易的具体条件和合同(如有), 并对其起因和后果作出认真的解释; (五)如任何董事、监事、总经理和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系,应当披露其利害关系的性质和程度;如果将讨论的事项对该董事、监事、总经理和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响,则应当说明其区别; (六)载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文; (七)以明显的文字说明:有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决,而该股东代理人不必为股东; 第八十四条股东大会的通知应当符合下列要求: (一)以书面形式作出; (二)指定会议的地点、日期、时间和会议期限; (三)说明提交会议审议的事项和提案;(四)向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释;此原则包括(但不限于)在公司提出合并、购回股份、股本重组或者其他改组时,应当提供拟议中的交易的具体条件和合同(如有),并对其起因和后果作出认真的解释; (五)如任何董事、监事、总经理和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系,应当披露其利害关系的性质和程度;如果将讨论的事项对该董事、监事、总经理和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响,则