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XXXXXX股份有限公司
【】年第【】次临时股东大会会议记录
会议名称: XXXXXX股份有限公司【】年第【】次临时股东大会。
会议时间:【】年【】月【】日 10: 00
会议地点:
会议出席人员: 共【】人,共持有表决权的股份【】股,占公司股份总数的
【】 %。
其他人员: 公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请人员。
会议召集人: 公司董事会
会议主持人:【】(董事长)先生
会议记录人:【】(董秘或证代)先生
会议内容:
一、大会主持人【】先生介绍【】年第【】次临时股东大会出席人员,出席本次大会的股份公司股东及股东代表共【】人,所代表的股份数为【】股,占股份公司总股份数的【】 %,符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。并宣布 XXXXXX股份有限公司【】年第【】次临时股东大会开始。
二、主持人【】先生介绍出席本次会议的人员:
三、宣读各项议案:
1、《关于。。。。。。的议案》
由【】先生宣读:
。。。。。。
1 / 3
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请各位代表审议并投票。
四、全体股东推选【】负责计票,监事【】负责监票。
五、股东审议、表决议案并填写表决票。
六、计票人、监票人统计选票和表决结果。
七、宣布现场表决结果
结合法律、法规及规范性文件对上市公司章程的要求, 审议并全票通过了以下议案:
1、
2、
3、
。。。。。。
八、主持人【】宣布本次现场大会在在座各位的大力配合下取得了圆满的结
果。
本次大会的十项议案,均全票通过。
九、签署【】年第【】次临时股东大会决议及相关文件。
十、主持人宣布会议结束。
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