第五届董事会2006年第五次临时会议决议公告.pdf

1 证券简称:广东明珠证券代码: 600382 编号:临 2006-038 广东明珠集团股份有限公司 第五届董事会2006 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明珠集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会 2006 年第五次临时会议通知于 2006 年 12 月 22 日以书面及电子邮件方式发出,并于 2006 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到会董事 9 名,实际到会董事 9 名,会议由董事长涂传岚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经通讯表决方式通过了如下事项: 一、关于公司在广发行梅州分行贷款提供股权质押的议案表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司于 2006 年 6 月 30 日向广东发展银行梅州分行贷款人民币壹亿伍仟万元(属转贷行为,期限三年),该笔贷款主要由公司第一大股东深圳市金信安投资有限公司及参股公司广东大顶矿业股份有限公司提供担保,目前,贷款银行在贷后检查中要求公司对该笔贷款增加抵押物担保。经协商后,公司拟同意将持有广东大顶矿业股份有限公司的股权叁仟万股, 提供给该行对公司的人民币贷款壹亿伍仟万元作为股权质押担保。二、关于向中国建设银行股份有限公司兴宁市支行申请流动资金贷款人民币 2400 万元的议案 表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。 近期, 因公司实施对外投资, 支付了较大额度的货币资金, 为补充流动资金, 以保证公司集团内各项业务的稳健经营, 现拟向中国建设银行股份有限公司兴宁市支行申请流动资金贷款人民币贰仟肆佰万元(￥ 24,000, ) ,期限壹年, 并以公司位于兴宁市兴城镇兴田一路 388-422 号第一层、第二层、第三层物业(房产证号为: 证号分别是: 《房地产权证》粤房地证字第 1558654 、 1558655 、 1558656 号。) , 以及下属子公司广东明珠药业有限公司的位于兴宁市新兴工业园区的土地(土地使用证号为:兴府国用( 2003 )字第 28-2427 号)作抵押。三、广东明珠集团股份有限公司关于转让所持有广东明珠集团深圳阀门有限公司股权的议案具体表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事李新梓先生因是关联董事关系,按规定回避表决。 本次股权转让事项属非关联交易事项。 广东明珠集团深圳阀门有限公司成立于 2001 年 2 月,经营范围是生产销售各类阀门产品,注册资本 1100 万元,其中我公司出资 990 万元,所占比例 90% 。截止 2005 年 12 月 31 日,该公司经审计后总资产 万元,总负债 万元, 净资产 万元,主营业务收入 万元,净利润 万元。分 2 别占公司总资产的 % ;总负债的 % ;净资产的 % ;主营业务收入的 % ;净利润的 % 。由于受近年来阀门市场的激烈竞争, 广东明珠集团深圳阀门有限公司业务始终未能有大的发展,历年来业务量均徘徊在一定水平,业绩始终保持微利状态, 特别是今年以来,业绩呈现大幅度下滑之势(详情见附表) ,不仅未能给公司带来丰厚的回报, 还将会降低公司的获利能