股东会利润分配通知、决议、方案.docx

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XX有限公司
关于召开临时股东会议的通知
致全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，经协商
定于 年 月 日召开 XX集团有限公司临时股东会议，现
将本次会议议题及基本情况通知如下：
一、本次会议基本情况
会议时间： 年 月 日
会议地点：大会议室
参会人员：全体股东
召集人：董事会
主持人：董事长
会议召开和表决方式：股东本人或委托他人参加现场会议，现场投票表决。
二、会议议题
关于 XX集团有限公司 XX年度利润分配的议案。
三、会议登记办法
请各股东（或委托代理人）请于即日起至 月 日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续 ( 传真 / 信函 / 电邮皆可 ) 。
四、会议联系方式
联系人： 联系电话：
邮箱： 传真：
请届时按时参加，特此通知。
XX 集团有限公司
年 月 日
1
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集团有限公司
关于 XX年度股东利润分配的股东会决议
XX集团有限公司于 2018 年 6 月 10 日在公司大会议室就本公司
上年度利润分配方案的相关事宜召开股东会。本次股东会应到股东 X 名，实到股东 X 名，实到股东代表本公司 X％的股权，所作出的决议经半数以上表决权的股东通过。本次股东会的召集和表决符合我国
《公司法》和本公司现行有效章程的有关规定， 本次股东会决议合法有效。
本次会议由董事长主持， 经到会股东研究决定， 本次股东会形成决议如下：
鉴于公司 XX年税后可分配利润为人民币 元，其中提取法定
公积金人民币 元（税后利润的 10%的比例提取），剩余可分配利润
为人民币 元。现决定将其中的人民币 元分配给各股东（分
配方案详见附件 1），分配后尚余可分配利润人民币 元，暂不分
配。
出席会议的股东签名：
XX集团有限公司 ( 公章 )
年 月 日
2
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附件 1：
XX集团有限公司股东利润分配方案
制定依据
本方案依据《中华人民共和国公司法》及本公司现行有效章程的有关规定制
定而成。
目的
维护股东合法权益，保证企业健康有序发展。
定义
营业周期：是指每个自然年度为一个经营周期。