联席会议决议事项执行情形报告.doc

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目 錄
甲、 報告事項
壹、 董事異動報告 ……………………………………………..………1
貳、 上次董監事聯席會議決議事項執行情形報告 .…2
參、 上次董監事聯席會議建議事項執行情形報告 ….3
肆、 綜合業務報告 ………………………………………………..……4
伍、 財務狀況報告 …………………………………………… ..……28
陸、 人力狀況報告 ……………………………………… ….……….33
柒、 內部稽核報告 ……………………………………… ….……….35
乙、 提案審議事項
壹、 提請董事會推舉乙名常務董事。 …………..……….41
貳、 本中心九十一年度決算書，提請審議。 …….….41
參、 本中心主辦會計人員調整，提請審議。 …….….42
甲、報告事項
　　壹、董事異動報告
一、經濟部於91年12月16日來函以經(人)字第0910053-9710號函，說明為因應業務需要，工業局 蘇副組長文憲原兼本中心董事職務，改派工業局 周組長能傳接兼。
二、本中心捐助人中國***鐵股份有限公司於九十二年一月十七日以(92)中***H1字001917-0140號函，變更該公司捐助本中心之董事代表，由原代表人 郭前董事長炎土變更為 林董事長文淵。
三、因 郭前董事長係擔任常務董事一職，依據本中心捐助章程第九條規定，董事會設常務董事五人，由董事互選之，故擬請董事會於提案審議中推舉一名常務董事。
貳、上次董監事聯席會議決議事項執行情形報告
提　　　　案
決 議 事 項
執 行 情 形
一、提名本中心第五屆董監事蘇錦夥先生擔任本中心總經理，提請審議。
二、提報修訂本中心「捐助章程」（如附件一），提請審議。
三、提請審議本中心「組織章程」修訂案。
四、提請審議本中心擬向合作金庫銀行股份有限公司申請臨時性週轉金（額度二千萬元）及「臨時性週轉金運用及管理辦法」。
五、提請審議本中心人事管理規則：出勤管理辦法及加班管理辦法（如附件五、六）修訂案。
六、本中心主辦稽核人員擬調整由王培楠君擔任，提請審議。
通過，依規定報部備查。
通過，依規定報部備查，並辦理變更登記。
通過，依規定報部備查。
通過，依規定報部核備，再向合作金庫銀行股份有限公司申請臨時性週轉金事宜。
通過，依規定報部備查。
通過，依規定報部備查。
業經經部以經（商） 字第09202032560號函核備
業經經部以經（商）字第09202010650號函，已向台北地方法院提出變更登記。
業經經部以經（人）字第09200003140號函核備
業經經部以經（商） 字第09202032560號函核備
業經經部以經（人）字第09200003140號函核備
業經經部以經（會）字第09103890820號函核備
參、上次董監事聯席會議建議事項執行情形報告
建　　議　　事　　項
執　　行　　情　　形
一、關鍵營運績效指標請依董監事建議歸納為五至六項據以進行管考。
二、建議策略規劃應以國發計畫為主要目標，並成立小組負責爭取業務。
已依據建議，將關鍵營運績效指標歸納為「總收入」、「毛餘絀率」、「顧客滿意度」、「新產品/市場營業比率」、「發展新產品模組」、「每元人事費附加價值」等六項指標。
有關本中心策略規劃，已以2008國發計畫為業務發展目標，且已成立行動小組，由本中心主管配合外部顧問共同組成，併區分成觀光城鄉、產業e化、人培智財、第三產業、醫療事業、產業網絡等六個行動分組。針對國發計畫與本中心業務重點關聯項目，進行研洽、規劃、提案及推廣。目前已召開十一次行動小組工作會議，並已競標取得數件國發計畫新增專案。
附表二
附表三
附表四
附表五
91年目標
附表一
附表二
附表三
附表四
附表五
肆、綜合業務報告
一、 合作網路
91年度工作成果(執行期間91/01/01—91/12/31)
(一) 北區產業業務
1. 重點體系推動及輔導
(1) 推動三陽體系協同運籌管理結合金融業、平台業者及體系廠商推動交貨融資及統籌統購。完成交貨融資與MRO統籌統購輔導推動機制規劃。
(2) 規劃東元體系新生產系統配合東元體系海外新廠之規劃，模擬各