视觉中国2015年第一次临时股东大会通知-word资料(精).doc

证券代码: 000681 证券简称: 视觉中国公告编号: 201 5 -0 16 视觉(中国)文化发展股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 : 2015 年第一次临时股东大会。 :公司董事会。 2015 年1月13日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于择期召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。 《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 、时间: 现场会议召开时间: 201 5年1月29日(星期四)下午 2:00 。网络投票时间: (1) 通过深圳证券交易所系统投票时间为 2015 年1月29日9:30-11:30 , 13:00-15:00 。(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 201 5年1月28日 15:00至201 5年1月29日15:00期间的任意时间 : 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( )向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。 : 2015 年1月26日(星期一) : (1 )公司股东:在于股权登记日( 2015 年1月26 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可书面委托授权代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东), 或在网络投票时间内参加网络投票。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)见证律师及本公司邀请的其他人员。 :北京市朝阳区酒仙桥北路 7号电通时代广场 2号楼 A区, 视觉(中国)文化发展股份有限公司三层会议室。二、会议审议事项 : 议案序号议案名称关联股东是否回避表决是否需要特别决议通过 1. 关于明确公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案回避是 发行数量及募集资金规模回避是 发行对象回避是 2. 关于公司《非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》的议案回避是 3. 关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案回避是 4. 关于与兴铁产投基金签署《关于终止< 附条件生效的非公开发行股份认购协议> 的协议书》的议案回避是 5 关于提请股东大会同意廖道训等 10 名一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案回避否 6. 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案回避否 7. 关于修订公司《未来三年股东回报规划( 2014-2016 年)》的议案不回避否 8. 关于修订《公司章程》的议案不回避否 9. 关于修订《监事会议事规则》的议案不回避否 1-8 已经 2015 年1月13 日召开的公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见本公司 2015 年1月14日刊登于《中国证券报》、《证券日