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中诚信托有限责任公司 2012 年度报告摘要

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
未出席董事会董事情况:赵荣哲、洪小源、张毅未出席第三届董事会第四次
会议,授权其他董事行使表决权;王会娟、洪小源、张胜东未出席第三届董事会第五次
会议,授权其他董事行使表决权。
本公司独立董事对年度报告的真实性、准确性、完整性无异议。
公司董事长邓红国、总经理王少华、财务总监丛雪萍声明:保证年度报告中
财务报告的真实、完整。

公司简介
中诚信托有限责任公司初创于 1995 年 11 月,原名称为“中煤信托投资有限责任公
司”,注册资本金人民币 4 亿元(含 1500 万美元);2001年9月首家获准重新登记,是
中国银监会直接监管的信托公司;2004 年 2 月完成增资扩股后,注册资本金增加到 12
亿元,公司名称变更为“中诚信托投资有限责任公司”;2007 年 8 月,根据新颁布实施
的《信托公司管理办法》公司完成了重新登记,首批获准直接换发金融许可证,名称变
更为“中诚信托有限责任公司”; 2010 年 10 月完成增资扩股后,注册资本金增加到
亿元。
表
法定中文名称中诚信托有限责任公司
法定中文缩写名称中诚信托
公司法定英文名称 CHINA CREDIT TRUST Co.,LTD
T
法定代表人邓红国
注册地址北京市东城区安定门外大街 2 号
邮政编码 100013
国际互联网网址/
电子信箱
魏青,电话:010-84267098;传真:010-84267118
信息披露事务负责人
电子信箱:
选定的信息披露报纸《金融时报》
公司年报备置地点北京市东城区安定门外大街 2 号
聘请的会计师事务所中准会计师事务所有限公司
聘请的会计师事务所住所北京海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层

1
组织结构
股东会
监事会
信托委员会
董事会

风险管理委员会
董事会办公室

审计委员会

审计部
薪酬委员会
总经理项目审查决策委员会

副总经理副总经理副总经理

信创投证投股国市计信信风研党信人综
托新资券资权际场划托托险究委息力合
业业银投管管业营财财管控发办技资管
务务行资理理务销务务理制展公术源理
总部部部部部部部部部部部部室部部部
部
图

股东
表
持股比法人代注册资本主要经营业务及主要
股东名称注册地址
例(%) 表(万元) 财务情况
机构和其他金融机构股份;监督
中国人民保险集团北京市宣武区东河沿管理控股投资企业的各种国内、
吴焰 3,060, 国际业务;国家授权或委托的政
股份有限公司★路69号策性保险业务;经保监会和国家
有关部门批准的其他业务。
国华能源投资有限北京市东城区东直门管理和经营煤代油资金形成的
解建宁 310, 所有资产:对能源、交通、金融、
公司南大街3号楼卫生行业投资等。
煤炭采选、热电、建筑材料、水
泥、高岭土、煤炭产品的生产销
兖矿集团有限公司 王信 335, 邹城市凫山南路 298 号
售,矿用设备、机电设备及成套
设备的制造、安装、维修、销售
董事表 -1(董事长、董事)
性年选任该股东持
姓名职务所推举的股东名称简要履历
别龄日期股比例(%)
邓红国董事长男 57 曾任物资部政策法规司副处长;
2
中国人民银行国际司、外资司、
一司、监管司副司长;中国银监
会三部、四部主任;现任中诚信
托有限责任公司董事长、党委书
记
曾任中国人民建设银行建经处干
部、建经部房贷处处长、房地产
中国人民保险集团股份信贷部干部副主任董事女 55 行国际金融局副局长、武汉分行
有限公司行长、深圳分行党委书记、行长,
现任中国人民保险集团股份有限
公司党委委员、首席投资执行官。
曾任国家计委主任科员、副处长;
国家开发银行技改司副处长、处
长;中国爱地集团总经理助理;
王会娟董事女 50 国华能源投资有限公司 中远集团