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银行防盗窃银行卡冒领演练方案精选文档.docx

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TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-TTMSHHJ8】
银行防盗窃银行卡冒领演练方案精选文档
XX银行防盗窃银行卡冒领演练方案
为了提高本行员工识别诈骗的能力，确保客户账户资金的安全，特制定本演练方案。参加演****的人员为总行全体员工。
一、演练项目
营业期间防盗窃银行卡冒领演练
二、时间安排与部门协调
X月X日下午营业终了后由营业部牵头进行演练，业务部观摩学****及配合，综合管理部（安保）参与指导。
三、演练实施——营业期间防盗窃银行卡冒领演练
1．演练前准备
（1）演练时间定于下午营业结束后；
（2）演练角色：
办理业务临柜人员、会计主管、犯罪分子、大堂经理
具体人员分配由综合管理部安排。
（3）现场布置：营业结束后关好所有门窗，用名片替代身份证。
2．演练过程
营业期间，一男子持王小明身份证及存折至柜台前，称其办理的密码忘了，需要办理挂失业务。临柜柜员发现该客户相貌与身份证不太相符，遂询问其存折办理日期、账户余额、最后一次使用时间，客户均称不记得，客户的可疑行为引起柜员警觉，柜员假装填单，在单据上写下“此客户可能是冒领卡”，并以授权为借口找来主办会计，并将单据提交给她。主办会计看到柜员留言后，告诉该客户因为信息不完整，该业务办理时间可能较长，并安排大堂经理以填单为由拖住客户。随后主办会计到后台通过系统查到王小明存折已办理过挂失，并用系统内查到的电话联系王小明，确认其遭窃，遂拨打110，并至前台借口业务正在办理，稳住犯罪分子，10分钟后，警察赶到，控制住了犯罪分子。

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