临时股东大会通知公告模版.docx

证券代码： XX 证券简称：XX 主办券商：XX
xx股份有限公司
xxxx年第x次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合〈〈中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及〈〈公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间
开始时间：xxxx 年xx月xx日xx时xx分
结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为 xxxx年x月xx日，股权登 记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形 式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责 人。
3、 本公司聘请的律师（如有）
（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项（示具体需要填写）
例如：
1、 审议〈〈关于xx公司定向增资的议案》；
具体内容详见：〈〈xx股票发行方案》。
2、 审议〈〈关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向 增资相关事宜的议案》；
董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定 向增资的相关事宜，包括但不限于：
（1） 定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准 备、报审；?
（2） 定向增资涉及的协议文件的补充或修改；
（3） 定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办
定向增资工作备案及股东变更登记工作；
根据本次定向增资方案的实施结果，相应的修改公司 章程；
定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜；
办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。
3、 审议〈〈关于修改xx公司章程的议案》；
针对本次定向增资事宜，修改公司章程，具体见〈〈xx公司修 正案》。
修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。
4、 审议〈〈关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的
议案》；
为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益，现将股票 转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。
5、 审议〈〈关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易 方式变更相关事宜的议案》；
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方 式变更相关事宜。
6、 审议〈〈关于xxxx年度利润分配预案的议案》；
7、 审议〈〈关于审议xxxx年审计报告的议案》。
三、会议登记方法
登记方式
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方
式登记。
（二） 登记时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分
（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式
联系人：
联系地址：
电话：
传真：
电子邮箱：
（二） 会议费用：
五、 备查