集团公司战略与投资决策咨询委员会工作细则.docx

Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
集团公司战略与投资决策咨询委员会工作细则
集团公司战略与投资决策咨询委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为完善集团公司法人治理结构，保证企业发展战略得到有效实施，健全完善投资决策程序,提高重大投资决策的效益和决策的质量,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,集团公司设立战略与投资决策咨询委员会,并制定本工作细则。
第二条 战略与投资决策咨询委员会是董事会按照省国资委要求设立的专门工作机构,主要负责对事关集团公司发展战略、重大项目投资等决策事项进行研究并提出建议。
第三条 战略与投资决策咨询委员会的办事机构设在集团公司董事会秘书处,负责委员会的日常工作。
第二章 人员组成
第四条 战略与投资决策咨询委员会成员由内部委员和外部委员组成，由董事会确定。
第五条 战略与投资决策咨询委员会设主任委员1 名,主任委员由董事会确定，主任委员为召集人。
第六条 委员任职期间如因工作变动等情况不再适应担任委员职务，由董事会按程序增补委员。
第三章 职责权限
第七条 战略与投资决策咨询委员会的主要职责权限:
(一)对企业发展战略的调整、五年发展规划的制定与调整等涉及战略的重大事项进行研究并提出建议。
(二) 对集团公司发展影响较大的项目开发、项目建设等方案进行研究并提出建议。对3000万元及以上基本建设项目、1500万元及以上技术开发项目等进行研究并提出建议。
(三)对集团公司及二级全资或控股子公司的上市、资产重组、兼并、破产、合并、分立、解散、变更，投资参股其他企业、购买上市公司股票、购买短期债权，国有产权转让或长期债券发行等重大资本运营事项进行研究并提出建议。
(四) 对其他影响集团公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
(五) 董事会授权的其他事宜。
第八条 战略与投资决策咨询委员会对董事会负责,委员会的各类意见和提案提交董事会审议决定。
第四章 工作程序
第九条 战略与投资决策咨询委员会主任委员根据需要确定召开会议的时间,委员会办事机构负责督促有关单位和部门做好委员会研究事项的前期准备工作,提供有关议案和背景资料。会后，办事机构将讨论结果形成结论性书面材料，经主任委员同意后，提交董事会。
第十条 投资项目具体工作程序
（一）项目建议。子（分）公司或集团公司投资管理部门在进行市场调研的基础上，提出项目投资建议书，主要内容包括：项目提出依据、产品内容、项目规模、主要建设条件和生产协作条件的初步分析、产品市场前景预测、建设周期、投资估算、资金筹措预案、效益估算等。
（二）项目初步评估及立项。集团公司战略与投资决策咨询委员会有关专业组对拟投资项目进行初步评估，提出评估意见，经战略与投资决策咨询委员会研究同意后进行项目立项。
（三）项目可行性研究。由子（分）公司、项目单位委托具有资质的设计、咨询等中介机构进行可行性研究，编制可研报告。
（四）项目咨询论证。集团公司战略与投资决策咨询委员会依据编制的可研报告，结合宏观政策、微观信息和企业实际，进行充分论证，重点是项目风险分析，揭示项目潜在风险，制定相应的防范预案。
（五）项目投资决策。经集团公司战略与投资决策