TCL集团：股东大会组织及议事规则(2011年6月)n2汇总.docx

TCL集团股份有限公司股东大会组织及议事规则
（2011年6月2日修订
第一章总则
第一条为了完善公司法人治理结构，明确公司股东大会的权利、义务，规范股东 大会的运作程序，以充分发挥股东大会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规及《TCL集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》的规 定,制订本规则。
第二条本规则适用于公司股东大会工作。
第二章股东大会的性质和职权
第三条股东大会是公司的权力机构。
第四条股东大会依法行使下列职权：
（一决定公司经营方针和投资计划；
（二选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（三选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四审议批准董事会的报告；
（五审议批准监事会的报告；
（六审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案 ；
（七审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ；
（八对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九对发行公司彳S券作出决议；
（十对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项作出决议
（H^一修改《公司章程》；
（十二对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议 ；
（十三审议批准公司章程规定需由股东大会审批的担保事项 ；
（十四审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之十的事项；
（十五审议批准变更募集资金用途事项；
（十六审议股权激励计划；
（十七审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东大会决 定的其他事项。
第三章股东大会的召开和表决程序
第一节通知
第五条召集人将在年度股东大会召开 20日前以公告方式通知各股东，临时股东 大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或会议召集人根据实际情况需要通 知的其他位于中华人民共和国惠州市或深圳市的、便利的地点。
第六条单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日
前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出
股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
第七条股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内 容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同 时披露独立董事的意见及理由。
第八条股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络 或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间 ，不
得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
股东大会在审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为股东参加股 东大会提供便利。
（一证券发行；
（二重大资产重组；
（三股权激励；
（四股份回购；
（五根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易 （不含
日常关联交易和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保；
（六股东以其持有的公司股份彳§还其所欠该公司的债务 ；
（七对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（八根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计
变更；
（九拟以超过募