变更法人和股东股东会决议.docx

（本决议适用于股东变更、法人变更，需两份股东会决议、一份股权转让协议，一份章程
修正案）我这是费了九牛二虎之力，在工商局被退回来了好几回总结出来的，希望有需要
的朋友可以用到。
******** 公司
股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， **** 年*
月 * 日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于 1*** 日 以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。
应到股东 *人，实到股东 *人。股东 * 、 *全部出席，持股比例 100%。
会议按出资比例进行了表决。代表 100%表决权。会议由执行董事 * 主持，
* 记录。决议如下：
一、同意原股东 *将其持有 **** 公司的 ** 的股份（ *万元人民币）无偿
转让给 *** ，其他股东放弃优先购买权。股权转让后， *** 成为新股东，各
股东出资比例为： *** 以货币、知识产权出资 *** 万元，占 ***% ； *** 以货
币、知识产权出资 *** 万元，占 ***% 。
二、原公司股东会解散，新一届管理机构由新股东会选举产生，
三、同意修改公司章程修正案。
四、公司其他登记事项不变。
股东盖章、签名（自然人） ：
*** 有限公司
股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，二。一四
年一月七日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于
1*** 日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。
应到股东 2 人， 实到股东 2 人。 股东 *** 、 *** 全部出席， 持股比例 100%
会议按出资比例进行了表决。 代表 100%表决权。 会议由执行董事 *** 主持，
*** 记录。决议如下：
一、公司不设董事会，设一名执行董事。 *** 符合《公司法》第一百
四十七条和《企业法人法定代表人登记管理规定》第四条规定的执行董事
的任职条件，现决定由其担任 *** 有限公司的执行董事。根据公司《章程》
中的有关规定，执行董事为法定代表人。免去 *** 执行董事、法定代表人
的职务。
二、公司不设监事会，设一名监事。 *** 符合《公司法》第一百四十
七条监事的任职条件，现决定选举其担任 *** 有限公司的监事。监事依照
《公司法》和公司章程的规定行使职权。免去 *** 监事的职务。
三、公司设一名经理，由执行董事兼任。 *** 符合《公司法》第一百
四十七条监事的任职条件，现决定选举其兼任公司经理。经理依照《公司
法》和公司章程的规定行使职权。
四、公司其他登记事项不变。
股东盖章、签名（自然人）
股权转让协议
转让方： ***
身份证号： 130***
住址：
****
受让方： ***
身份证号： 133***
***
住址：
因为公司经营管理的需要，转让方同意无偿将其所持有的 *** 有限公司 ***%
的股权（股权 *万元） ，经股东会讨论同意转让给受让方 *** 。此出资未作任何的
抵押、质押，受让方同意受让，双方达成如下转让协议：
一、转让方将其持有的 *** 有限公司 ***% 的股权（股权 *** 万元）无偿转让给
受让方，受让方不支付对价。
二、 双方以 2014 年 1 月 7 日