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1 证券代码:300303 证券简称:聚飞光电公告编号:2015-004 深圳市聚飞光电股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2014年10月14 日召开第二届董事会第十七次会议,2014年11月11日召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案》等相关议案。目前,公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段,根据相关审核要求,现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下: 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响公司本次非公开发行募集的资金将用于推动公司主营业务的发展,募集资金使用计划已经过管理层的详细论证,符合公司的发展规划,并经公司第二届董事会第十七次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过,有利于公司的长期发展。以下就发行当年与上年同期的每股收益、净资产收益率等财务指标进行对比, 分析可能发生的变化趋势和相关情况。假设条件: 1、本次非公开发行方案于2015年实施完毕; 2、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响; 3、本次发行股份数量为上限3,000万股,发行完成后公司总股本将最多增至31,288万股,%; 2 4、不考虑2015年年度利润分配对股本和归属于母公司所有者权益的影响; 5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,,不考虑扣除发行费用的影响; 6、2015年归属于母公司所有者的净利润同比2014年增长40%,为24, 万元;7、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。本次非公开发行摊薄即期回报对公司的每股收益、净资产收益率等财务指标的影响对比如下: 财务指标 2014年 2015年本次发行前本次发行后总股本(万股) 28, 28, 31, 归属于母公司股东的净利润(万元) 17, 24, 期末归属于母公司的所有者权益(万元) 105, 130, 190, 基本每股收益(元/股) 每股净资产(元/股) 加权平均净资产收益率 % % % 注:1、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2015年盈利情况的观点,亦不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断; 2、公司对2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;3、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计,最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。由上表可知,在本次非公开发行完成后,公司股本和净资产均增加的情况下, 如果发行完成当年业务未获得相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,请广大投资者特别关注上述本次