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《银行案例分析报告》.pptx

文档分类：研究报告 | 页数：约23页举报非法文档有奖

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案例分析报告
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目录
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聚焦天津银行（简称天行）
“像老鼠偷粮食一样，一天搬点，一天搬点，积少成多，直到最后滚成2000多万元那么大个雪球。”说起最近才被发现的天津银行内部盗窃案，一位天行员工感慨道，“也不知道天行是怎么了，从去年以来就问题不断。”对于此事，天行官方没有给出合理解释。
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这位员工说的盗窃案发生在去年12月，在距离天津建设路小白楼不远的劳联支行，一位员工卷款2000余万潜逃。此事发生后，天津银行低调处理，一直不为外界所知。直到今年3月底，长城资产管理公司因此而搁置了收购天津银行超过50%股权的计划，才使之浮出水面。
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据悉，窃款员工姓宋，大家都称其为小宋。小宋是一位现金管理人员，主要负责网点的每日现金分配和盘点。在很多人的印象中，小宋平时积极勤快，连休假都很少，曾被评为优秀员工。
剧情介绍
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推测由ATM倒现
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一个支行的账上居然挂有2000万元存款，BUT管理层居然长时间没有质疑。按照规定，每个营业网点对账上的现金都有上限规定，平均水平在三四百万元左右，就算个别现金需求多的网点，上限基本也不超过500万元，更别说2000万元了，而且银行会定期查账，只要稍微一核查，立刻就能发现。
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据悉，去年总行派人下来查账，竟然没查出来，足以说明检查流于形式。
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去年以来，天行就动荡不安，风波迭起
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天行小名叫“愿胡来”
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