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尽职调查清单(地产类项目).doc


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尽职调查清单
一、项目基本资料
1、有关项目全套政府批文;
2、有关项目合同及协议;
3、说明诉讼情况及诉讼后的项目土地处置安排;
4、说明取得项目土地后是否需要办理哪些政府批准程序,项目办理上述手续的周期及计划安排。
二、详细商业计划书
应当包括以下内容:
项目简介;
行业及市场分析;
建设规划内容;
项目周期及进度;
投资概算及财务评价;
融资方案及详细资金使用计划;
还款方式及还款来源说明;
提供的风险担保措施,比如股权质押、不动产抵押、第三方担保等。
请提供项目公司、收购主体公司、拟担保有限合伙基金GP的实力公司的以下资料。
一、公司基本资料
1、基本证照
(1)营业执照、组织机构代码证、税务登记证;
(2)法人身份证;
(3)开户许可证;
(4)贷款卡号,贷款卡查询委托书;
(5)贵公司本行业的批准证书(如有);
2、公司设立及历次变更的协议、股东决议、公司章程,以及历次验资报告(请到工商局打印
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最新全套备案资料)
二、股东资料情况
1、当前股权结构图(直到实际控制人);
2、公司每位股东情况描述,如是法人股东,还应包括其业务范围、经营范围及法定代表人等基本信息,并提供该法人股东现时有效且经过年检的企业法人营业执照复印件、公司章程以及其从事的业务情况介绍;
3、请确认和说明股东所持有的公司股份是否设置质押,是否存在被司法冻结,是否存在权属争议等其他限制其转让的情形,是否存在委托持股或代持股等相关情况,如存在,请提供相关的合同、质押登记文件、书面说明等相关材料;
4、请确认公司股东是否与他人签订转让、回购或质押所持公司股份的协议(如有);
5、其他与公司股东权利或公司的股权有关的任何协议,比如优先购买权协议、表决权协议、股权托管协议等(如有)。
三、公司主要资产情况
1、土地
(1)公司所占用的全部土地的清单及附图(内容包括土地使用权取得方式、各地块的地址、面积、用途及使用年限);
(2)土地使用权证、租赁登记证明、抵押登记证明等;
(3)与土地使用权相关的所有批准文件、合同(如土地使用权出让合同、转让合同、租赁协议、抵押协议等);
(4)土地使用权出让、租赁、转让所涉及的出让金、租金、转让费和土地使用费的支付凭证;对于出租的土地,请提供出租方有权出租的证明;
(5)请确认上述土地上是否设定了任何抵押、担保,如有,请提供抵押协议、担保协议、抵押登记文件、主债务合同;
2、房产
(1)公司拥有的全部自有房产清单(不包含租赁房产);
(2)请提供房屋的房屋所有权证;
(3)已有建筑物的施工许可证、建设用地规划许可证、建设工程用地许可证等,以及建筑工程竣工相关验收文件,包括但不限于环保验收、消防验收、安全验收等;
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(4)任何与在建工程相关的文件,包括但不限于任何批准、许可证、证书或协议;
(5)公司拥有的全部租赁房产清单,并相应提供该等租赁房屋的租赁协议、租赁登记文件等相应文件)、租金支付凭证等;
(6)请确认上述房产上是否设定了任何抵押、担保,如有,请提供抵押协议、担保协议、抵押登记文件、主

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  • 时间2021-10-22
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