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2016 年第一次临时股东大会
会议资料










二○一六年四月十四日





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目录

2016 年第一次临时股东大会会议议程....................................................................... 3
股东大会注意事项........................................................................................................ 5
议案 1：关于选举非独立董事的议案......................................................................... 6
议案 2：关于选举独立董事的议案........................................................................... 10
议案 3：关于选举监事的议案................................................................................... 12

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中外运空运发展股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程

股东大会类型和届次：2016 年第一次临时股东大会
股东大会召集人：公司董事会
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2016 年 4 月 14 日 13 点 30 分-15 点 00 分
召开地点：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号，天竺物流园办公楼
会议室
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 14 日
至 2016 年 4 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持人：董事长张建卫先生
出 席：公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、董事会秘书
列 席：高级管理人员、见证律师

会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席及列席人员情况；
二、主持人说明登记参会的股东及股东代表情况；
三、董事会秘书宣读《股东大会注意事项》；
四、审议各项议案
1、审议《关于选举非独立董事的议案》；
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2、审议《关于选举独立董事的议案》；
3、审议《关于选举监事的议案》
五、与会股东及股东代表发言；
六、与会股东及股东代表对议案进行表决；
七、推举本次股东大会的计票人和监票人；
八、统计现场会议投票情况；
九、宣布议案表决结果；
十、律师见证；
十一、 签署股东大会决议、会议记录等文件；
十二、 宣布会议结束。