某集团三年发展规划报告.doc

XX集团
2002-2004年发展规划
（第二稿）
XX集团三年发展规划
第一部分、综述
一、宗旨与使命
XX集团的宗旨：为顾客创造价值，为股东创造财富，为员工创造机会，为社会创造效益。
XX集团的使命：追求持续、快速地增长，在做大规模的过程中做强，并取得相应的行业地位；成为以家电业务为核心，业务领域涉及家电产业链上、下游的综合性集团公司。
二、2002年—2004年集团发展目标
1、发展方向：三年，继续以中小家电产品的OEM为主要业务基础，逐步扩大OEM的市场围和提高自有品牌产品的市场份额，在中小家电成品、家电中间产品、电子元器件、家电商业等四大业务领域形成较成熟的产业群，成为集研发、制造、销售于一体的国
大型家电企业集团。
2、经营目标：
业务收入：2004年集团主要业务总收入超过----亿元，年均增长-----%；其中家电成品制造（包含电热管）业务收入---亿元，电子元器件业务收入---亿元，家电批发及零售业务收入21亿元，铜管及其相关产业业务收入---亿元。
净利润：2004年集团净利润（税后）---亿元，其中家电成品制造业务（包含电热管）利润---亿元，电子元器件业务利润---亿元，家电批发及零售业务利润---亿元。
3、其它目标
经营安全性目标：2004年，集团资产负债率控制在_75%_以。
品牌目标：“Y”牌成为知名家电品牌，至少获得省著名商标称号；“AA”成为省知名商业及服务品牌；CF公司获得省级三新项目及市级以上高新技术企业称号。
行业目标：各小家电产品产能、产量进入全国前五名，家电控制器成为省该行业前五名，家电经销成为省第一名。
研发目标：形成系统的研发能力。XX公司、JK公司形成跟踪研发能力，YK事业部形成研发驱动市场能力。
三、各业务相关目标
1、XX公司
三年发展成为规模化、专业化的中小家电产品制造基地；
2004年各类中小家电产品产销量居全国前列，预计产值合计达----亿元，年均增长----%。其中：
电饭煲系列产品实现产销----万台，销售收入----亿元；
电热水器系列产品实现产销100万台，销售收入----亿元；
洗碗机实现产销----万台，销售收入----亿元；
电热件实现产销-----万支，销售收入----亿元。
2、JK公司
三年成为全球最大的电风扇生产基地，到2004年实现年产销----亿元，年均增长---%。其中，Y牌风扇产销----亿元，年均增长-----%。（注：风扇业务的增长是以XX风扇业务的全面转移为基础的。若情况变动，则另做调整。）
电暖器到2004年实现年产销---亿元，年均增长----%；
油汀产品到2004年实现年产销---亿元；
其它新产品实现年产销----亿元。
3、AA公司
成为省区域最具影响力的家电商业品牌；
2004年营业收入---亿元，年均增长----%，成为省第一名；其中：
零售业务收入---亿元；
批发业务收入---亿元；
机团业务收入----亿元；
在市场上形成“服务最好”的口碑。
4、YK事业部
2004年实现销售收入----亿元，年均增长-----%。
以电子控制器为基础，通过资产并购等方式，实现投资积累，并逐步转型。
改善市场结构和产品结构，外延市场销售收入比例占-----1%，产品结构由家电控制器为主发展为家电控制器和其它电子产品都占重要比重。
实现经营重心逐步向研发中心的转移。
5、CF公司
2004年实现产销螺纹铜管-----吨，销售收入近----亿元，年均增长80%；
待时机成熟，进入空调配管、两器行业。
注：若现时进入，预计2004年，空调两器年销售收入将达到----亿元，配管年销售收入将达到----亿元。
6、HF公司
2004年，实现贸易额----亿元，年均增长---%；
积极寻求与日本等国外优秀家电企业的合作，在家电和电子领域收集信息，寻找合资合作项目，引进先进技术，为集团各子公司的技术提升及寻求策略联盟发挥重要作用。
注：HF公司业务收入因不确定因素多，故不计入集团业务收入总额。
7、新业务
铜管产业向下延伸，发展规模化家电配套产品，比如空调两器、配管、连接管等，从而改善产品结构，争取在业务拓展方面的主动地位。
小家电产品拓宽产品群，适时进入其它小型家用电器产品领域，比如消毒碗柜、烤炉；
电子原器件以研发中心为突破口，实现产品向全家电领域及高新电子产品核心电控件延伸和转型。
注：新业务收入已计入各公司业务收入总额。
四、职能目标
1、行政管理发展目标
集团部门形成体系管理能力；
人力资源、财务、营运