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会议决策制度和议事规则







第一章 总则
第一条 为规范成都飞机工业（集团）有限责任公司会议决策制度，明确
董事会、经理层、职能部门的决策责任和权力，保障决策层、经营层正确行使
职权，提高工作效率，促进决策科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司
法》、公司章程及有关法规的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称会议决策主要包括董事会会议、总经理办公会、专业
会议和部门会议的有关决策事宜。
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第二章 董事会会议制度和议事规则
第三条 董事会是集团公司的最高决策机构，同时行使成飞集团的管理和
决策职能。董事会通过会议形式做出决策，会议决策应以维护出资者和公司利
益为行为准则，并符合公司章程规定的职权范围：
（一）制定公司的经营方针、发展规划和决定年度生产经营计划；
（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案和决定限额以下的投资方
案；
（三）决定公司内部管理机构设置；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司增加或减少注册资本的方案；
（六）制订公司发行债券方案；
（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（八）决定公司下属企业的分立、合并、停业、变更公司形式、解散和清
算等重大事项；
（九）拟订公司章程，审议批准公司的基本管理制度和经营机制重要变动
方案；
（十）提出董事长、副董事长和董事报酬的支付方式建议以及下届董事会
人选的推荐意见；
（十一） 经中航一集团同意，聘任、解聘公司总经理；根据总经理的
提名，聘任、解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬和奖惩；
（十二） 听取并审查总经理的工作报告；
（十三） 向中航一集团汇报工作，执行一集团的各项决定；
（十四） 中航一集团授权公司董事会决定的其他事项。
第四条 董事会会议的参加人员包括公司章程规定的全体董事，为使董事
会决策更加科学化，可以吸收一定的外部专家作为独立董事参加董事会，独立
董事由董事长聘任并报出资人（中航一集团）备案。
第五条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职
务时，由董事长指定副董事长或其他董事召集和主持。
第六条 董事会会议的形式分为：定期会议、临时会议。
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（一）定期会议。
1. 年度会议。会议在公司会计年度结束后的2 个月内召开，主要审议公
司的年度报告及处理其他有