廉政风险点及防控措施一览表.doc

廉政风险点及防控措施一览表发布时间: 2011 年 04 月 08 日点击数: 3848 责任主体序号廉政风险点具体防控措施县国土源局 1 征地预审和报批:可能出现由一个科室全程操作,既当“运动员, 又当裁判员”,缺乏必要的监督和严密的流程,而导致违反国家产业政策、国家用地标准、前置条件不齐备等违规进行征地预审和报批 1、建设项目用地预审:建立权力运行制衡机制,做到执行——审核——监察,三权统分结合。在预审过程中,统一由规划用地股牵头办理,地籍股、地矿股参与并到现场进行实地踏勘; 2、农用地转用和征地报批: 由用地股牵头组织编制一书四方案,同时到征地预审现场踏勘,必须由工作人员2人以上共同完成,完成报件后,分别由科长、分管局长和政府分管县长签字后上报; 3、地籍发证环节:严密工作流程,必须由地籍股工作人员 2人以上,持有土地批文到现场进行踏勘,认定后进行登记发证; 4、土地抵押贷款环节:要求借款人持有各种有效证件和必备资料,到窗口登记,由工作人员收文后转交地籍科办理,由股长、分管局长签字, 报政府分管县长签字发出; 5、土地招标、拍卖、挂牌出让环节:严格规范招标、拍卖、挂牌出让制度、出让程序和评标制度,严格工作管理,杜绝窜标、泄标,按规定相关文件要求实施; 6、土地各种费用收缴环节: 按照国家收费规定,将各种费用按标准做到足额收缴,做到应收尽收,杜绝多 2 土地登记发证:可能出现有违法用地行为的、土地出让金未交齐的、土地权属出现纠纷等问题。 3 土地抵押贷款:可能出现被法院查封及不符合抵押货款条件等问题。 4 土地招标、拍卖、挂牌、出让:可能出现不按程序或降低标准操作,或泄漏标底,虚假招标等问题。 5 土地、矿产资源各种费用的收缴:可能出现随意减免土地收费等问题。收少收; 7、土地开发整理环节:合理利用土地和切实保护耕地,做到建设项目占用耕地占一补一,占补平衡,开发整理前期工作要到位,要选好地块, 严格执行招投标制度,签定好开发整理协议,严禁弄虚作假,严格开发整理资金的管理使用,严把质量关; 8、土地使用权出让环节: 国有建设用地土地使用权出让时,一定要严格审查原使用者地籍档案,严格按照国家土地使用权出让办法执行,严格土地出让金的收缴,在手续健全的情况下,按程序方可给予办理,不得违章办事; 9、采矿权、探矿权审批(转让)环节:需办理采矿权、探矿权的单位或个人,按照办理程序到窗口申报, 地质勘查科进行初审后转报省厅,在审核过程中,要认真核对矿种、地理位置、是否符合规划等,由股长、分管局长签字后逐级上报; 10、采矿权、探矿权延续环节:矿山企业办理矿业权延续业务到地质勘查科进行申请,地质勘查科组织地环科、监察支队队到矿山实地进行踏勘,看是否存在违法越界,是否按计划开采,若有违法行为应在处罚后再进行办理,如没有违法纠纷,按照相关办理程序予以办理; 11、土地、矿山违法行为的处罚:一定要公平、公正、公开,一定按照办案纪律、办案原则,不能少于 2人办案。案件处罚要按照《土地管理法》、《矿产资源法》的规定进行,严格限制自由裁量权,不办人情案,要按程序严肃处理, 实行办案会审制度,严把办案质量关。 6 土地开发复垦整理项目:可能出现未整理土地而虚报整理土地骗取国家专项资金等问题。 7 土地使用权出让:可能出现低价出让、权属来源不清、出让方式不正确、合同签订不符合标