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603788 宁波高发  
2015 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
 
 
 
 
 
 

2015 年 3 月  浙江·宁波
宁波高发 2015 年第一次临时股东大会会议资料 
 
目   录 
一、2015 年第一次临时股东大会会议议程 ........................................................................... 2 
二、2015 年第一次临时股东大会会议须知 ........................................................................... 4 
三、2015 年第一次临时股东大会会议议案 ........................................................................... 6 
议案 1：关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案 ......... 6 
议案 2：关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案 ......... 9 
议案 3：关于 2015 年度公司向银行申请授信额度的议案 ......................................... 10 
议案 4：关于增加注册资本并修改公司章程的议案 ................................................... 11 
议案 5：关于修改公司股东大会议事规则的议案 ....................................................... 12 
议案 6：关于修改公司董事会议事规则的议案 ........................................................... 13 
议案 7：关于修改公司监事会议事规则的议案 ........................................................... 14 
议案 8：关于修改公司关联交易公允决策制度的议案 ............................................... 15 
议案 9：关于修改公司独立董事工作制度的议案 ....................................................... 16 
议案 10：关于制定公司重大事项处置制度的议案 ..................................................... 17 
四、2015 年第一次临时股东大会议案附件 ......................................................................... 18 
附件一：公司章程 .......................................................................................................... 19 
附件二：股东大会议事规则 .......................................................................................... 66 
附件三：董事会议事规则 .............................................................................................. 77 
附件四：监事会议事规则 .................................................................................