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银行业务流程.pptx

文档分类：IT计算机 | 页数：约54页举报非法文档有奖

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1
银行业务流程及内部控制
2020-02-10
2
讨论主题
陈述内容要点
金融机构的分类及银行业所处的国内市场环境
银行的业务范围简介、组织机构及控制要点
信贷业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介绍
存款和柜台业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介绍
中间业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介绍
资金拆借、交易业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介绍
会计报表汇总的基本流程，会计管理内部控制要点
银行信息系统简介、IT管理安全平台及控制要点
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第一个主题金融机构的分类及银行业所处的国内市场环境
按照经营范围的不同分类：
—中国人民银行.
—同业。包括：境内和境外

（包括国有和其他商业银行）。
（包括城市和农村）。
（包括国家开发银行）。
。
—银行（按照所在国的要求组建银行）。
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。(分为境内和境外）。

。
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5
银行所处的市场环境
2020-02-10
6
第二个主题的业务范围、组织机构及内控要点
商业银行的业务范围如下：
1. 吸收公众存款
2. 发放短期、中期和长期贷款
3. 办理国内外结算
4. 办理票据贴现
5. 发行金融债券
6. 代理发行、代理兑付、承销政府债券
2020-02-10
7
第二个主题的业务范围、组织机构及内控要点

、代理买卖外汇

。
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8
银行内部控制的目标
。
。
。
，财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
2020-02-10
9
组织架构
2020-02-10
10
管理总部组织架构

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