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董事会会议通知函.docx

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董事会会议通知函.docx董事会会议通知函
董事会会议通知函
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董事会会议通知函
有限公司
第一届董事会第二次会议通知
各位董监事：
经公司董事长召集，兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会议。现将有关内容通知以下：
一、主持人：
二、召开时间：年月日下午
三、召开地点：公司大楼会议室
四、参会董事：
五、出席人员：
会议记录人员：
六、会议议程：
（一）与会人员介绍
（二）前一次董事会决议执行情况
（三）总经理工作报告
（四）财务工作报告
（五）审议董事会议案
1、关于邀请为生产副总的议案；
2、关于 2016 年度预计的议案；
3、关于 2016 年投资计划的议案： 2016 年设备、模具、厂房建设等投资预计；
4、关于研发能力建设的议案：公司未来研发中心架构等；
5、关于注册资本注入时间的议案；
6、关于校正公司授权管理规定的议案等；
（六）董事会议案审议及表决；
（七）与会领导发言及合影；
七、注意事项：
本次会议应由董事自己出席，如因故不能够出席，能够书面委托其他
董事代为出席，并在授权书中

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