董事会增加临时议案.doc

董事会增加临时议案.doc董事会增添暂时议案
董事会增添暂时议案
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董事会增添暂时议案
董事会增添暂时议案
　　以下是我给大家整理采集的董事会增添暂时议案，内容仅供参照。
董事会增添暂时议案 一
　　本公司及董事会全体成员保证通告内容的真切、正确和完好，没有虚假记录、
　　误导性陈说或许重要遗漏，并对其内容的真切性、正确性和完好性肩负个别及连带法律责任。
　　一、会议召开基本状况
　　依据xxxx(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议定策，公司将于xxxx年9月6日召开 xxxx年第五次暂时股东大会。本次股东大会的会议通知已于xxxx年8月16日表露于全国中小公司股份转让系统指定信息表露平台。
　　xxxx年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议经过了《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司召募资本管理制度》，详细内容详见同日在全国中小公司股份转让系统指定信息表露平台 公布的《第二届董事会第四次会议定策通告》(通告编号：xxxx-041)。
　　为了规范公司召募资本的使用和管理，提升召募资本使用效率，保障投资者的利益及召募资本的安全，公司股东、总经理郭宁先生(%股份)于 xxxx 年8 月15日向公司董事会(股东大会招集人)提交《对于公司xxxx年第五次暂时股东大会增添暂时议案通告编号：xxxx-042的建议函》。建议公司董事会将《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司召募资本管理制度》，作为暂时议案提交xxxx 年第五次暂时股东大会一并审议。
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　　公司总经理郭宁先生拥有公司股票3,205,000股，%，切合《公司章程》的有关规定："独自或共计拥有公司3%以上股份的股东，能够在股东大会召开10日前提出暂时提案并书面提交招集人。招集人应该在收到提案后2日内发出股东大会增补通知。"郭宁先生有提交暂时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决策事项，切合有关法律法例和《公司章程》的规定，赞同将该暂时提案提交xxxx年第五次暂时股东大会审议。
　　现将增添的议案状况通告以下：
　　《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司召募资本管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。
　　二、除上述增添的暂时议案外，公司于xxxx年8 月16日通告的《xxxx
　　年第五次暂时股东大会通知通告》(通告编号：xxxx-040)列明的其余事项不变。
　　三、据此调整后的公司 xxxx年第五次暂时股东大会审议事项以下：
　　(一)审议《对于追认公司投资建立全资子公司的议案》;
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　　通告编号：xxxx-042
　　(二)审议《对于公司向金融机构申请不超出400万元(含400
　　万元)流动资本贷款并由关系方供给反担保事项的议案》;
　　(三)审议《对于提请股东大会受权董事会审议并办理将来个月内公司向金融机构申请单笔或累计金额不超出4