股东大会通知年会(806).doc

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浙江新和成股份有限公司股东大会文件
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浙新和成股（1999） 01号
关于召开1999年度第一次临时股东大会的通知
股东：
根据本公司董事会决议，定于 1999年7月10日上午9:00召开1999年第一次临时 股东大会。
具体事项通知如下：
一、 会议地点：浙江省新昌县白云山庄 3楼会议室
二、 会议主要议程：
1、 审议《关于公司向社会公众公开发行股票的提案》；
2、 审议《公司增资发行股票募集资金拟投资项目的议案》；
3、 审议《1998年6月30日至公司正式成立期间利润归属及处置方案》；
4、 审议《股份公司为他人提供担保有关事项的议案》。
三、 股东因故不能出席的，可书面委托他人出席。（授权委托书格式附后）
请各股东准时于即日上午九时签到。
联系人：张平一
联系电话：
浙江新和成股份有限公司
一九九九年 五月二十二日
附：授权出席会议委托书
浙新和成股（1999） 01号
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席浙江新和成股份有限公司 1999年
第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）于该股东大会依照下列指示，就股东大会召 开通知所列示议题投票，如无特殊指示，则由本公司 （本人）的代表酌情决定如何投票
或放弃投票：
议题 赞成（附注） 反对（附注） 1、
2、
3、
4、
5、
6、
委托人签字（盖章） 委托人身份证号码
委托人姓名： 委托人持股数 委托日期 受托人身份证号码 受托人签字（盖章）
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浙江新和成股份有限公司股东大会文件
浙新和成股（1999） 02号
1999年度第一次临时股东大会特别决议
浙江新和成股份有限公司1999年度第一次临时股东大会于1999年7月10日在新 昌县白云山庄3楼会议室召开。与会的股东及股东代表共 10人，代表股份8402万股， 占公司总股本8402万股的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经大会审议，以记名方式投票表决，以特别决议案形式通过了《关于公司向社会公 众公开发行股票的特别决议》。
1、 审议通过公司申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票；
2、 申请向社会公众公开发行人民币普通股（ A股）5000万股（最后实际发行股数和
发行价格以中国证监会核准的发行额度和发行价格为准）。
3、 股票发行后在中国证监会指定的证券交易所上市。
4、 授权公司董事会办理本次股票发行及上市的事宜。
5、 本决议的有效期为一年，从本决议作出之日起计。
赞成8402万股，占有表决权的总股数的 100%，反对0股，占有表决权股数的
0%，弃权0股，占有表决权股数的 0%。
全体董事签名：
浙江新和成股份有限公司
一九九九年七月十日
浙新和成股（1999） 03号
1999年度第一次临时股东大会决议
浙江新和成股份有限公司1999年度第一次临时股东大会于1999年7月10日在新 昌县白云山庄