变更董事董事长法定代表人股东会决议董事会决议.docx

xxxxxxXf限公司
股东会决议
2015年6月10日上午9时，XXXXXXXT限公司在公司会议室
内召开股东大会，本次大会应到股东 6 位，实到股东 6 位：为自然
人股东：普 XX徐XX王XX、夏XX、姚XX,法人股东 XX有限公
司， 代表公司 100%的股份和 100%的表决权， 出席人数和出资额符合
法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。
本次股东大会召开前，公司执行董事兼经理（法定代表人）普
XX 于 2015 年 6 月 10 日以书面形式将拟召开本次会议的筹备情况和
议题向各位股东做了通知和部署。会议由执行董事（法定代表人）
普 XX 主持， 全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了
表决：
一、公司决定由闵 X 办理变更登记手续事宜。
二、变更公司董事
免去张XX高XX普XX公司董事职务。
三、免去普XX公司董事兼经理（法定代表人）职务。
四、委派李XX李XX为公司董事，聘任姚 XX为公司董事兼经
理（法定代表人）职务，任期 3 年，届满时，可连选连任。
五、对公司章程做相应修改。
对上述议题的表决结果是： 持赞同意见的股东代表 1000 万元股
份，占出席股东大会股东持股总数的 100%，全部议题获得通过并符
合法律、法规的规定，表决结果合法有效。
全体股东（签字） ：
XXXXXXX
2015
有限公司
年6月 10日
xxxxxxXt限公司
董事会决议
时间： 2015 年 6 月 10 日
地点：XXXXX漓新区XXX路263号
参加人员：李 XX弓XX 李XX 徐XX 姚XX
会议内容：
一、变更董事会成员：
原：普xx 徐xx弓X xx弓X X锦、高xx
变更为：李 XX弓X X锦、李XX 徐XX 姚XX
二、选举姚 XX 为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期 3
年，届满时，可连选连任。
三、选举李 XX 为公司董事长，任期 3 年，届满时，可连选连任。
全体董事签字：
2015
xxxxxxXT限公司
年6月 10日