武汉神龙轿车零部件股份总部管理流程设计
战略规划管理
人力资源管理
财务管理
行政管理
***管理咨询公司 二零零四年十二月
★秘密
目录
流程说明…………………………..……………………………………………....2
10.
比较,分析备选方案确立可实施的战略方向
11.
根据战略计划明确主营业务方向,业务组合和市场定位
流程名称:战略制定与实施流程说明(续)流程编号:流程负责部门:规划发展部
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
12.
设定组织绩效目标以评估绩效,评定战略的成功或失败
13.
如果需要,设计或调整组织机构以适应新的战略
14.
建立财务预测模型,对未来的主要财务数据(三大报表)进行预测,以验证新的愿景和战略
主要财务数据预测
15.
根据战略规划和财务预测,建立长期资本结构
战略规划,主要财务数据预测
资本结构
16.
形成整体战略规划
整体战略规划
17.
董事会审核战略规划,决策是否实施
18.
下发公司整体战略规划
19.
编制本部门职能战略规划,本公司战略规划
整体战略规划
部门职能战略/下属公司业务战略
20.
召开战略质询会,(总经理、书记,总监、部门负责人和下属公司董事、负责人参加。总经理有最终确定权)
讨论结果
21.
形成最终战略文本,经总经理审核后,交董事会审批
最终战略文本
22.
董事会审批
23
下发
24.
执行战略
流程名称:年度经营计划制定与实施流程编号:流程负责部门:规划发展部
规划发展部
公司董事会
总经理办公会
开始
各子分公司
各职能部门
启动计划工作
股份公司年
度期望目标
上年度经营情
况分析
上年度工作情
况分析
财务部
上年度预算
执行情况分析
公司总体运营
情况总结
分析下年度面
临的市场环境
设立公司
总体初步目标
审核通过
将总体目标分解
为各部门目标
各公司经营
计划草案
各部门工作
计划草案
A
汇总形成公司
总体经营计划草案
是
否
1
2
3
4
6
5
8
7
9
10
11
12
编制预算草案
编制预算草案
B
C
B
C
编制预算草案
13
15
14
每年()月
流程名称:年度经营计划制定与实施(续)流程编号:流程负责部门:规划发展部
规划发展部
总经理办公会
各子分公司
各职能部门
分子公司经
营计划草案
公司目标分解
的修正
召开质询会
审核计划、预算
A
否
职能部门工
作计划草案
公司总体经
营计划草案
对各部门公司及总
体计划、预算进行质询
修改子分公司
计划、预算
修改部门工
作计划、预算
修改总体
经营计划
目标、计划、
预算生效
执行
执行
结束
是
16
17
18
19
20
22
23
24
25
财务部
根据计划的修改
、下属单位预算的修
改组织修改预算
21
流程名称:年度经营计划制定与执行流程说明流程编号:流程负责部门:规划发展部
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
1.
总经理正式启动年度经营计划编制工作
2.
各子分公司对上一年度经营工作进行总结
经营工作总结
3.
各职能部门对上一年度管理工作进行总结
管理工作总结
4.
财务部对上一年度预算的执行情况进行总结
预算执行情况总结
5.
规划发展部对上一年度公司总体经营计划,及分业务、分职能的工作情况进行汇总总结
各子分公司经营总结、各职能部门总结、预算执行总结
公司总体年度总结
6.
规划发展部对下一年度公司及各个业务的外部市场环境进行分析
7.
规划发展部在总结上一年度经营情况的基础上,结合对未来市场状况的预测以及董事会的期望目标,提出经营目标草案
总体经营总结、分业务、分职能的工作总结、董事会提出的考核目标
公司年度经营目标草案
8.
总经理办公室对目标草案进行审核,如果审核没有通过则需要对目标进行调整,如审核通过,则着手目标分解工作
9.
规划发展部将总体目标分解到各个部门和子分公司
分目标
10.
各子分公司根据分解的目标编制自己的经营计划
分目标
子分公司经营计划草案
流程名称:年度经营计划制定与执行流程说明(续)流程编号:流程负责部门:规划发展部
流程步骤
工作
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