年电信网络诈骗案件审判白皮书.doc

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2012-2016年电信网络诈骗案件审判白皮书
电信网络诈骗,是指以非法占有为目的,利用固定通话网、移动通信网、计算机互联网、广播电视网等信息网络为工具,采用虚构事实或隐瞒真相的手段,实施欺诈活动,骗取社会公众财产的犯罪。行为地往往高度分散。案发后,犯罪分子还常常采取隐匿财物、更换通讯工具、居住地址、逃往境外等方式,逃避侦查。如萧某某诈骗案,萧某某于20##6月至20##7月期间,纠集龚某某、某某等人在越南胡志明市设置电信诈骗机房,先后雇用了黄某甲、黄某乙等20余名人员,并以1、2线分组。在购买京东、淘宝等电商客户资料后,1线人员冒充京东、淘宝等电商客服与前述客户联系,谎称电商错将客户设为VIP客户,而VIP客户每月要在电商处有人民币500元的消费,否则电商将同额扣除,客户要撤销设定需通过支付卡所属银行。随后,2线人员冒充银行客服人员与客户联系,谎称撤销设定需要到银行ATM机上根据他们的指令操作。客户在ATM机上操作时,被要求将账户钱款存入指定的账户。继而,在境外的团伙人员某某、吴某某通过网上银行将骗得钱款转账至其他账户,并在境外的ATM机上取现后交团伙人员吕某某。本案犯罪行为地跨越中国与境外多地,团伙成员的背景成分复杂,侦破难度较大。
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〔四〕赃款追缴难度较大,受害群众围广泛
电信网络诈骗案件中,赃款追缴难度较大,犯罪分子得手后,往往迅速将骗得钱款化整为零,分散转入其他银行卡,并通知分散各地的取款人员提现,待被害人发觉被骗向公安机关报警时,赃款早已转移。犯罪分子多选择夜间、节假日等银行休息的节点实施诈骗,拖延了公安机关对其账户的冻结时间,给赃款追缴增加了难度。如上述萧某某诈骗案中犯罪分子通过网上银行转账后,立即安排在境外的团伙成员,在本地的ATM机器上取现,大陆司法机关难以追回赃款。电信网络诈骗犯罪较传统诈骗犯罪的另一重要不同之处在于,此类犯罪面对的被害人群体是整个电信网络使用者,被害人人数相比传统诈骗犯罪呈几何倍数放大。如程某等六人诈骗案,犯罪分子冒充丽芙家居等公司的工作人员,拨打被害人,谎称购买无线上网卡送100元或200元面值的手机充值卡,后以快递寄送的方式将无价值的上网卡和手机充值卡送至被害人处,由快递人员收取货款,本案中被骗的被害人人数高达600余人。
〔五〕犯罪活动组织化、集团化,分工协作管理专业
电信网络诈骗案件中,多为团伙作案,各成员分工精细,协作有序,呈现企业化、集团化趋势。犯罪分子往往经过事先预谋,结伙作案,并分工协作,对收集被害人基本信息、运用网络技术、诱骗被害人等犯罪步骤进行细致分工。有的甚至成立公司,以更为严密的组织结构、更为严格的管理手段实施犯罪。在犯罪活动中,犯罪分子之间各有分工,冒充客服人员、窃取银行卡信息和取款等都有专人负责,作案之前均有相关培训,熟悉犯罪流程和诈骗话术且手段娴熟,使被害人防不胜防。如某某等19人诈骗案,某某于20##4月在崇明县长兴镇长明村113号开设了初登商贸,招募被告人某为公司管理人员,被告人某某等17人为话务员,冒充"国际收藏协会总部"与自称"中华国玉艺术文化总部办事处"工作人员的名义,通过每天拨打,以大型感恩回馈活动、幸运客户抽奖、限量发行等为由,骗取被害人信任,将低价购进的玉印、玉玺、清明上河图等玉器、字画物品以人民币4,980元、1,980元等不同价格高价销售给被害人。20##4月至10月间,上述被告人采用销售的方法,通过虚构与夸大事实的方法,致使150余名被害人被骗取合计350余万元。
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三、电信网络诈骗犯罪高发原因探析
电信网络诈骗犯罪严重扰乱了社会管理和经济运行的正常秩序,破坏社会和谐稳定,侵害人民群众的财产权益和其他权益,正确认识电信网络诈骗犯罪,认真探究引发该类犯罪的原因,从中找出制约此类犯罪的相关因素,制订积极有效的应对之策,是遏制和减少此类犯罪,维护健康的社会管理和经济运行秩序的前置条件。当前,引发电信网络诈骗犯罪的主要原因有：
〔一〕社会发展日新月异,新型犯罪层出不穷
由于近30年我国经济发展迅速,当前正处于转型升级的特殊时期,诸多社会治理层面的问题凸现出来,经济发展与犯罪交织。随着电信网络技术的发展,社会生活方式发生了颠覆性变化,信息交互更加快速,人与人之间的沟通更加通畅,科技带来经济发展的同时,也被各类新型犯罪所利用。之所以现在电信网络诈骗犯罪层出不穷,重要的原因就是社会发展使得普通百姓更易接受新鲜事物,而科技的发展使得犯罪手段极易被利用且犯罪成本较低,即使就是被认为手法很拙劣的"套路",也让社会公众上当受骗。再论与其他新类型的犯罪,诸如利用第三方支付平台的漏洞,如免密支付、虚假二维码、恶意、钓鱼、植入木马等,实在是防不胜防。由于社会生活的发展,利用各种平台制作这些"犯罪工具",只