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广东省高速公路发展股份有限公司信息披露自查分析报告.pdf
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广东省高速公路发展股份有限公司信息披露自查分析报告.pdf
广东省高速公路发展股份有限公司
信息披露自查分析报告
一、特别提示
公司在本次信息披露专项活动自查中发现有待改进的问题
(一)公司尚未制定《内幕信息管理制度》领导小
组审核通过后,提交本公司董事会审议,经董事会审议通过后,连同
独立董事发表的关于信息披露内控制度审核专项意见,一并报送广东
证监局。
(二)现场检查阶段(2010 年 5 月 1 日—2010 年 8 月 31 日)
公司将积极配合广东证监局对上市公司信息披露工作进行现场
检查。
(三)整改验收阶段(2010 年 9 月 1 日—2010 年 10 月 31 日)
公司根据自查整改计划和广东证监局在检查后提出的整改要求
对有关问题进行整改,对违法违规人员和责任人员进行内部问责,并
于 2010 年 9 月 30 日前向广东证监局提交整改报告。
三、公司信息披露管理制度建设及执行的概况
公司信息披露工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》
以及中国证监会和深圳证券交易所发布的其他相关规定执行,并不断
完善公司信息披露管理制度,加强信息披露工作的规范运作。2007
2年 6 月 29 日,公司第五届董事会临时会议决议修订了本公司《信息披
露工作管理办法》、《接待和推广制度》。2010 年 4 月 20 日公司第六
届董事会第三次会议决议制定了本公司《年报信息披露重大差错责任
追究制度》。目前,公司正在按照“专项活动通知”要求进一步完善
其它必要的信息披露相关制度。公司将严格遵守有关法律法规,按照
证券监管部门的要求继续完善信息披露管理工作,为切实维护股东权
益提供基本保障。
经自查,公司一直以来的信息披露工作均能依照已有的各项规章
制度执行;信息披露内容遵循真实、准确、及时、完整的原则,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司在信息披露管理存在的问题及原因
在这次信息披露专项检查活动中,公司也发现了日常信息披露所
存在的不足之处,主要有以下两点:
(一)公司《信息披露事务管理制度》中,对内幕信息的管理有
一定涉及,但未明确内幕信息的管理机构、日常工作的负责部门和负
责人。在编制定期报告期间,虽然证券事务部已经按照相关要求收集
并披露内幕知情人名单,但从公司制度上仍缺乏相关的约束机制。为
健全内幕信息管理机制,公司应制定专门的《内幕信息管理制度》。
(二)公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
的管理能够遵照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》执行。但公司并未制定《董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》,应补充制定。
五、高管人员违规买卖股票情况及问责处理情况
广东省高速公路发展股份有限公司信息披露自查分析报告 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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