董事长签发:上海航空国际旅游(集团)有限公司第三届股东会第二次会议暨第四届董事会第一次会议通知兹定于2012年2月22日下午3:00(星期三)在上海华翔路1989号(近杨虹路)上海虹桥金古源·豪生大酒店2楼雷恩厅召开公司第三届股东会第二次会议暨第四届董事会第一次会议,敬请出席。附件:会议议程及参加会议人员上海航空国际旅游(集团)有限公司二0一二年二月十七日备注:?上海虹桥金古源·豪生大酒店电话:52278888?会后安排晚餐(酒店2楼罗马厅)。附件:会议议程议程议程内容页码执行人1宣读《上海航空国际旅游(集团)有限公司2012年第一次临时股东会决议》,介绍参加本届董事会成员。李铁民2宣读东航股人函(2012)16号《关于上海航空国际旅游(集团)有限公司董事长、副董事长人选变更》的函。选举董事长及副董事长。李铁民3董事长主持会议4关于第三届董事会第一次会议决议执行情况的报告2孙颖蕙5关于下属子公司股权清理整合的议案3孙颖蕙6公司2010年度工作总结及2011年工作计划4-14李铁民7关于公司2010年度财务决算的报告15-23张华8关于公司2011年度财务预算的报告24-28张华9关于公司2010年度利润分配的建议29张华10关于集团办公场地搬迁的专题报告30-32李铁民112011年信息化建设预算执行的议案33孙颖蕙122012年信息化建设预算的议案34孙颖蕙参加会议人员出席会议人员:股东代表、董事会成员列席会议人员:监事会成员、中国东方航空股份有限公司及公司相关人员
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