廉政风险点及防控措施一览表.doc

廉政风险点及防控措施一览表
单位(盖章): 填表时间:2010年11月26日
类别
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险点涉及的部门和岗位
风险等级
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
政府采购及财务资金管理
1采购办公物品
单位办公用品采购中容易出现中饱私囊,以权谋私。
对办公用品分类不明确,登记管理不及时,可能造成不必要的消耗和物品浪费
财务人员和办公室人员
一般
严格执行单位印信管理制度,所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放
办公室
。
2会计核算和监督过程中出现问题
报销发票审核不到位,出现假发票等其它违规凭证。
执行国家有关财经法律、法规和制度方面,不正确进行会计核算和监督方面以权谋私、徇私舞弊。
财务人员
一般
加强人员业务知识的培训工作,加强履职尽责情况的监督检查,及时发现问题,不断改进工作。
办公室
3思想上对工作的放松,不注重思想道德方面学****进取。
责任心不强差帐,错帐,给单位造成损失。
不严格执行会计核算和内部管理制度, 强化内部制约机制方面徇情办事。
财务人员
一般
加强政治理论学****不断提高自身思想素质加强政治理论学****和党性修养,提高政策理论水平和政治素质,增强责任感、自信心和意志力,积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育,增强拒腐防变能力,筑牢反腐倡廉思想防线
办公室
4法制意识淡薄,忽略财务工作的重要性
违反财经纪律,虚报冒领
检查、总结财务工作, 发现问题不及时纠正,工作不作为。
财务人员
一般
遵守廉洁自律各项规定,执行个人重大事项报告制度,增强责任意识,提高反腐倡廉的自觉性。
办公室