公司管理制度手册.doc

1公司管理制度手册(暂行版)2目录员工守则一、总则二、办公室管理制度三、考勤制度四、人事管理制度五、差旅费管理制度七、档案管理制度八、保密制度九、车辆管理制度十、工作过失责任追究办法十一、行政接待工作管理规定附件一、公司财务管理制度条款1、借款和各项费用开支标准及审批程序2、会计核算原则及科目二、各部门职能划分及岗位职责3员工守则一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。二、维护公司声誉,保护公司利益。三、服从领导,关心下属,团结互助。四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。五、不断学****提高水平,精通业务。六、积极进取,勇于开拓,求实创新。为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度。一、总则1、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。2、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出4合理化建议。5、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以奖励。6、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。7、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。二、办公室管理制度1、文件收发规定1)公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,由总经理签发。2)业务文件由有关部门拟稿,总经理审核、签发。3)已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。4)公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。5)经签发的文件原稿送办公室存档。6)外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。7)文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,5并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。2、文印管理规定1)所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。2)打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等,也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。3)文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。4)文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。5)严禁擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。3、办公用品购置、领用规定1)公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品,由办公室填写《资金使用审批表》,报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品,到办公室领用,办理出入库手续,明确金额。需购置的,由部门负责人填写《资金使用审批表》,报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用,由经理审核并总经理批准后办理。2)办公用品购置后,须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单,到办理出入库手续。未办理出入库手续的,财务部不予报销。3)办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。4)所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。65)个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。三、考勤制度1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。2、工作时间按照国家规定为单休制(每月4天公休)。假日和夜间值班由办公室统一安排。3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门经理批准;3天以内的(含3天),由总监批准;3天以上的,报总经理批准。总监和部门经理请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理(事假5天以上含4天公休扣发全勤绩效50元,以此类推6天扣发全勤绩效60元)。4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按旷工半天论处