变更董事董事长法定代表人股东会决议董事会决议.pdf

鞍山 XXXX 有限公司
股东会决议
2015 年 6 月 10 日上午 9 时，鞍山 XXXX 有限公司在公司会
议室内召开股东大会，本次大会应到股东 鞍山 XXXX 有限公司
股东会决议
2015 年 6 月 10 日上午 9 时，鞍山 XXXX 有限公司在公司会
议室内召开股东大会，本次大会应到股东 6 位，实到股东 6 位：为
自然人股东：普 XX、徐 XX、王 XX、夏 XX、姚 XX，法人股东 XX
有限公司，代表公司 100%的股份和 100%的表决权，出席人数和
出资额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。
本次股东大会召开前，公司执行董事兼经理（法定代表人）普
XX 于 2015 年 6 月 10 日以书面形式将拟召开本次会议的筹备情况
和议题向各位股东做了通知和部署。会议由执行董事（法定代表人）
普 XX 主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行
了表决：
一、公司决定由闵 X 办理变更登记手续事宜。
二、变更公司董事
免去张 XX、高 XX、普 XX 公司董事职务。
三、免去普 XX 公司董事兼经理（法定代表人）职务。
四、委派李 XX、李 XX 为公司董事，聘任姚 XX 为公司董事兼
经理（法定代表人）职务，任期 3 年，届满时，可连选连任。
五、对公司章程做相应修改。
对上述议题的表决结果是：持赞同意见的股东代表 1000 万元股份，占出席股东大会股东持股总数的 100%，全部议题获得通过
并符合法律、法规的规定，表决结果合法有效。
全体股东（签字）：
鞍山 XXXX 有限公司
2015 年 6 月 10 日鞍山 XXXX 有限公司
董事会决议