董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑
董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知
董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知 _______________公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开______________年第一本文格式为Word版，下载可任意编辑

董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知
董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知 _______________公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开______________年第一次临时股东大会的通知　　________________公司于_____年___月___日在公司八层会议室召开了三届五次董事会，应到董事9人，实到董事7人（出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效），公司监事会及高级管理人员列席会议。受______董事长委托，会议由______副董事长主持，程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决，形成如下决议：
　　
　　一、审议通过了修改公司章程的议案（具体内容见__________________网站中_________________公司关于修改公司章程的说明）。同意提交________年第一次临时股东大会审议。
　　
　　二、审议通过了改选董事的议案。同意公司董事______、______因工作变动申请辞去董事职务。公司拟选聘______、______为公司独立董事，同意报请中国证券监督管理委员会审核，并提交________年第一次临时股东大会审议。
　　
　　三、审议通过了公司与___________有限公司之间的《关联交易合同》（此项议案表决时，有关关联方董事进行了回避）。该《关联交易合同》的签署原因为________________（进行必要性与合理性的简单说明）。该关联交易价格确定的依据为________________（说明交易价格的合理性）。同意提交_________年第一次临时股东大会审议。
　　
　　四、审议通过了__________年第一季度报告。
本文格式为Word版，下载可任意编辑

　　
　　五、审议通过了召开___________年第一次临时股东大会的议案。公司定于__________年______月______日上午______在__________________召开_______年第一次临时股东大会。
　　
　　（一）会议内容：
　　
　　；
　　；
　　《关联交易合同》的议案；
　　
　　（二）参加会议的对象
　　
　　、监事及高级管理人员。
　　。
　　，可书面委托代理人出席会议。
　　
　　（三）会议登记事项：
　　
　　
　　出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股