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欣龙控股(集团)股份有限公司
2012 年度董事会工作报告

今天,我谨代表公司董事会做 2012 年度工作报告,请予以审议。
一、董事会会议情况及决议内容:
公司董事会在 2012 年度顺利地进行了换届选举,新一届董事会
成员具备法定履职条件,能够勤勉尽责,公司董事会构成符合相关法
律法规的要求,董事会会议的召集、召开以及形成决议均按《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定程序规范操作。
2012 年度公司共召开了董事会会议九次,董事会会议情况及决
议内容如下:
1、公司第四届董事会第二十七次会议于 2012 年 3 月 26 日召开,
会议以通讯表决的方式审议通过了《欣龙控股(集团)股份有限公司
内部控制规范体系实施工作方案》。
2、公司第四届董事会第二十八次会议于 2012 年 4 月 5 日召开,
会议以通讯表决的方式审议通过了《关于将自有的土地使用权及地面
建筑物注入全资子公司的议案》。
3、公司第四届董事会第二十九次会议于 2012 年 4 月 24 日召开,
会议审议并通过了以下决议:
(1)审议通过了《公司 2011 年年度报告正文及摘要》
(2)审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》
(3)审议通过了《公司 2011 年度计提资产减值准备情况的议
1
案》
(4)审议通过了《公司内部控制自我评价报告》
(5)审议通过了《公司 2011 年度独立董事述职报告》
(6)审议通过了《公司2012年度投资者关系管理计划》
(7)审议通过了《公司 2012 年度第一季度报告全文及摘要》
4、公司第四届董事会第三十次会议于 2012 年 5 月 31 日召开,
会议审议并通过了以下决议:
(1)审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》
(2)审议通过了《公司 2011 年度总经理工作报告》
(3)审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》
(4)审议通过了《关于公司 2012 年度会计师事务所续聘的议案》
(5)审议通过了《关于公司第四届董事会换届的议案》
(6)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
(7)审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会有关事项的议
案》。
5、公司第五届董事会第一次会议于 2012 年 8 月 3 日召开,会议
审议并通过了以下决议:
(1)审议通过了审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
(2)审议通过了《关于补选李荣珍女士为公司第五届董事会独
立董事的议案》
(3)审议通过了审议通过了《关于聘请公司 2012 年度内部控制
审计机构的议案》
(4)审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会有关事
2
项的议案》
6、公司第五届董事会第二次会议于 2012 年 8 月 21 日召开,会
议审议并通过了以下决议:
(1)审议通过了《关于选举第五届董事会董事长和副董事长的
议案》
(2)、审议通过了《关于成立董事会专门委员会和选举委员的议
案》
(3)、审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》
(4)审议通过了《董事会战略委员会工作条例》;
(5)审议通过了