一、董事会工作程序(共14页DOC).docx

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最新精品资料整理推荐，更新于二〇 会议前磋商
根据情况可以适当形式组织董事召开预备会议，对会议议案进行审议和磋商，也可以书面通讯的方式统一意见；
由董事会秘书根据磋商的情况，对会议文件进行修订；
经董事长审核后，确定为董事会议文件。
第十条 会议准备
1、提交会议审议的董事会议文件由董事会秘书提前三日发至各董事；
2、董事会秘书负责全部会务工作。
第十一条 会议及决议
一、议事规则
会议应严格按照《太合控股有限责任公司董事会议事规则》第四章的规定进行。
二、决议的方式
1、会议决议：召开会议对列入议程的所有事项逐项当场作出决议；
2、书面通讯方式作出决议：一般适用于问题比较简单、意见容易统一或时间要求等不到下次会议，或是上次会议已原则决定只是履行手续。
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最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年七月三十一日2021年7月31日星期六21:21:01
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以上二种形式决议的议事规则是相同的，且均应由出席会议或全体董事签名后生效。
三、会议程序
会议应按照会议议程逐项进行审议，审议程序为：
董事长或授权人宣读议案；
各董事须对议案发表明确的意见，不得弃权；
以举手表决的方式确定审议结果，董事会秘书统计表决情况，将同意票数及反对票数报董事长；
根据《太合控股有限责任公司董事会议事规则》确定审议结果，由董事长当场宣布审议结果（一致通过或通过或未通过）。
第十二条 会议记录、会议纪要与会议决议
一、会议记录
董事会秘书负责按照会议议程记录各董事的发言要点，应客观、准确。特别注意相反意见的发言；
董事有修改其本人发言记录的权力；
董事会秘书应在会议结束后24小时内整理完会议记录，并负责在会议结束后48小时内完成董事签字工作，并按照有关规定存档。若董事出差，可授权他人，也可电话联系确认会议记录的内容并同意回来后补签。
二、会议纪要及决议
董事会秘书应在会议结束24小时内完成起草董事会决议或会议纪要的工作；
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董事会秘书负责在会议结束后48小时内完成会议纪要及决议由出席会议的董事签字或经董事长审核批准盖董事会章的工作，并按照有关规定存档。若董事或董事长出差，应按照本条第一款第三项规定执行。
第十三条 会议文件的保密
会议文件在会议结束后，由董事会秘书统一收回，除一份存档外，其余一律销毁。
第三章 日常管理工作
第十四条 董事会决议的贯彻
董事长负有贯彻董事会决议的责任，可按以下方式进行：
在决议生效后24小时内召开高级管理人员会议，传达董事会决议的精神，董事会秘书负责会议记录及会务工作；
董事会秘书起草有关贯彻董事会决议的文件，经董事长审核批准并在决议生效后48小时内发至有关单位或人员；
董事长督促总经理组织落实董事会决议，并在决议生效后十个工作日内形成实施方案。情况特殊或较复杂，由董事长决定时间可适当延长。
第十五条 检查董事会决议的执行情况
在董事会会议结束至下次会议召开期间，董事长负有检查董事会决议执行情况的责任，并在下次会议上讨论决议执行情况的报告。检查方式为：
董事会秘书随时与各部门沟通，按照决议逐项进行调查，将决议执行情况及时反馈至董事会。